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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

더벨

‘완전자본잠식’ KDB생명, 지급여력 문제 없는 까닭

|감독기준 보험금 지급 능력과는 별개…1분기 지급여력비율 150% 상회 예상 KDB생명이 '완전자본잠식'에 빠졌다. 보험계약을 시가 평가하는 IFRS17 도입과 시장금리 하락 및 감독당국의 보험부채 할인율 인하 조치...

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아시아나 품은 한진, CJ 제치고 ’10대 총수 그룹’ 복귀

|한화·신세계 동일인 유지했지만 승계 결과 따라 추가 변곡점 도래 2025년 국내 상호출자제한기업집단을 총수 있는 기업을 기준으로 보면 10대그룹에서 모처럼 크고 작은 변화가 있었다. 1~5위권은 근...

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‘최초 CP 도입’ 동아쏘시오 ‘공급망 행동강령’으로 내부통제

|그룹 내 정도경영팀 등 관련 조직 마련, 공급망 전반 걸친 '반부패' 문화 확산 제약 영업 현장에서의 리베이트는 누구의 책임일까. 과거에는 실적을 위한 영업사원의 일탈로 여겨졌다....

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‘감사의견 적정’시큐레터, 1년 개선기간 행보 주목

|형식적 상폐사유 해소, 기업 계속성 확보 절실 시큐레터가 2026년까지 개선기간을 부여받으면서 시간을 벌었다. 적정 의견을 받은 감사보고서를 제출하는 등 형식적 상장폐지 사유를 해소하는 데 성공한...

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미국 전직 관료보다 기업인 출신 선호, 일본도 관료 비중 낮아

|⑥유럽 금융기업은 관료 출신 선호, 나라마다 비중 차이 커 전직 관료는 국내 기업에서 사외이사로 환영받는 경우가 많다. 이는 그들이 법률·정책 분야의 전문성과 넓은 인맥을 보유하고...

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금융권별 ML 고유위험 식별해 리스크 인식·대비

|④회사 특수성 고려한 내재위험 산출…가상자산 등 신종 수단 리스크도 점검 금융정보분석원은 금융회사 등의 자금세탁(ML) 및 테러자금(TF) 노출도를 측정해 위험을 인식하고 대비할 수 있게 한다. 점검은...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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