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中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...

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美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

더벨

신현송 한은 총재 후보, 중동 사태 속 균형감 제고 과제

|12년간 BIS 국장 재직, 탄탄한 글로벌 네트워크 보유…고환율 국면 속 통화정책 향방 주목 신현송 국제결제은행(BIS) 조사국장(사진)이 차기 한국은행 총재 후보로 지명되며 금융권의 이목이 쏠리고 있다....

더벨

금감원, 카드사 가상계좌 AML 정조준…PG 리스크 점검

|수신기능 없는 카드사도 자금세탁 사각지대 부상…"우선 가이드라인, 필요시 법제화" 금융당국이 카드사를 통한 자금세탁(AML) 관리 강화에 나선다. 그간 수신 기능이 없어 자금세탁 리스크와는 다소 거리가 있는...

더벨

금감원, IT 투자 소홀 금융사에 금전제재 강화

|빅테크·가상자산·인뱅 등 후발주자 집중 점검…과태료·과징금 집행 강도 높인다 금융당국이 전산 사고를 유발한 금융회사에 대해 금전 제재 수위를 높인다. 최근 빈발하는 장애의 상당수가 복잡한 시스템 문제가...

더벨

‘적대적 M&A’ 카드 꺼낸 정부, 한국형 규율은 어디로

|인수 제안 시 공시·이사회 찬반 입장 공개 의무화…일본식 '성실 검토' 중심 개정 전망 이재명 정부가 적대적 인수합병(M&A) 활성화를 위한 제도 정비에 나서면서 국내 자본시장 규율이...

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유류할증료 인상, 긴장감 감도는 여행업계

|33단계 상승 시 1.5배 부담 전망…주요 대형사 3월 중 단체여행객 선발권 진행 미국과 이란 간 군사적 긴장이 고조되면서 국제 유가 상승세가 본격화되고 있다. 중동 수송망...

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우리은행, AML 고도화…FDS 연계 통합 대응 체계 구축

|AML 시스템 WLF 솔루션 재구축 등 개선 착수…3중 위험관리 체계 구축도 속도 우리은행이 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화에 착수했다. 이번 고도화 작업을 통해 국내 AML 시스템의 요주의...

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美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

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