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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

더벨

기업은행 임직원 가족 DB 등록 시작, 실효성은

|자발적 참여로 한계 명확 지적도…16개 쇄신 과제 중 13개 이행 IBK기업은행이 7월부터 부점장급 이상 임직원을 대상으로 가족정보를 데이터베이스(DB)에 등록하기 시작했다. 본인의 친인척에게 부당하게 대출을 내주는...

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책무구조도 규정 보니…’감시와 집행 분리’ 구조적 개선

|대표이사 겸직 관행 깨고 성현모·이상철 이사회 의장…이사회 운영·내부통제 책임 추가 메리츠금융지주의 핵심 자회사 메리츠화재해상보험(이하 메리츠화재)과 메리츠증권이 책무구조도를 도입하면서 대표이사와 이사회 의장을 분리했다. 기존에 대표이사가 이사회...

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높아지는 사이버보안 관심도, 강화되는 책임

|①2022년 공시 의무화, 세부내용 기재 기업 '증가 추세' IT 서비스가 일상 속에 깊숙이 스며들면서 개인정보의 중요성이 커졌다. 이를 노리는 해커들의 공격도 점차 늘어나면서 이들로부터 정보자산을...

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현대차·LG그룹 보안 투자 대폭 확대… 롯데그룹 ‘아직’

|3년새 현대차 180%, LG 88% 투자 늘려… 롯데 4% 증가 정보보호 투자에 소극적이라고 평가받던 현대차그룹이 변화하고 있다. 현대차를 비롯해 주요기업을 비롯한 그룹 전반의 정보보호 투자를...

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인투셀, 특허이슈에 핵심인력 이탈까지 ‘전열 바뀐다’

|문성주 전 전무 에이비엘바이오 이직, 플랫폼 핵심 'BD' 공백 부담 인투셀이 특허 문제로 인해 에이비엘바이오와 계약 해지 이슈에 곤욕을 치루고 있는 가운데 핵심 임원이 에이비엘바이오로...

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안산시 청년창업펀드, 의무투자비율 낮춰 재공고 돌입

|출자금 '300%→200%' 관내 투자 조건 조정, 우선대상자 추가 조정 여지 열어둬 안산시가 250억원 규모로 결성을 추진 중인 청년창업펀드(3호) 출자사업이 재공고에도 최종 위탁운용사(GP) 선정을 하지 못했다....

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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