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안준호 객원 연구원

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북한·아시아

北, 中 중고 화물선 자국 선박으로 등록… 대북제재 위반 가능성

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...
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미국·캐나다

韓·美 등 11개국, 대북제재 강화 지지 공동성명 발표

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...
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러시아·CIS

美, 韓·튀르키예·카자흐스탄 통해 대러 수출통제 위반 혐의로 러시아계 미국인 기소

| 피고, 韓·튀르키예 등 경유해 미국산 산업용 장비 러...
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러시아·CIS

EU 선박의 러시아 경유 운송은 어떻게 가능할까? 답은 예외 조항에 있었다

| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...
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미국·캐나다

미국, 이집트·요르단·레바논 무슬림형제단 테러조직 지정…하마스 지원 이유로 제재

|하마스와 연계된 무슬림형제단…자산 동결·거래 금지 조치 |3국 금융기관도 2차 제재 대상…국제 금융망 압박 강화   <개요> 미국 재무부와 국무부는 13일 이집트·요르단·레바논에 있는 무슬림형제단(Muslim Brotherhood) 지부를 테러단체로 지정하고 제재를...
유럽

스페인 카이샤뱅크, 자금세탁방지 위반으로 3000만 유로 벌금

|건물 매각 관련 내부 신고 무시...스페인 역대급 과징금   <개요> 스페인 자금세탁방지 당국(Sepblac)이 카이샤뱅크(CaixaBank)에 총 3000만 유로(약 511억 원) 이상의 벌금을 부과했다고 블룸버그가 최근 보도함. 이는 카이샤뱅크가...
관세·공급망

베선트 미 재무장관, 원화 급락에 ‘강한 우려’ 표명…구두 개입 시사

|“한국의 강한 펀더멘털과 맞지 않아”…한미 투자협정 이행도 강조   <개요> 스콧 베선트 미국 재무장관이 최근 원화가치 급락은 한국의 경제 펀더멘털과 맞지 않는다고 지적하며 강한 우려를 표명함. 구윤철...
북한·아시아

캄보디아, ‘범죄단지’ 배후 프린스그룹 부동산 분양 차단

|천즈 회장 중국 송환 이후 부동산 거래도 중단시켜 |프린스은행 청산에 이어 부동산 제재…“범죄와의 전쟁 지속”   <개요> 캄보디아 당국이 사기·인신매매 등 대규모 범죄단지의 배후로 지목된 프린스그룹에 대한 제재를...
자금세탁

노르트스트림2, EU 제재에 반발해 소송 제기

|가동 무산된 러-독 가스관 운영사, 제재 철회 요구   <개요> 러시아 국영 가스프롬이 100% 지분을 소유한 노르트스트림2 AG가 유럽연합(EU)의 대러 제재가 기업 활동과 재산권을 침해한다며 소송을 제기함....
유럽

스웨덴, 송금업체 대상 ‘레드 플래그’ 가이드 발간

|비은행권 자금세탁 감시 강화 |의심 거래 주의 징후 정밀 제시 <개요> 스웨덴 경찰 주도의 자금세탁·테러자금조달 방지(AML/CFT) 협의회는 최근 송금업체를 대상으로 한 '레드 플래그(의심 거래 주의 징후) 가이드라인'을...
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