안준호 객원 연구원

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UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 IEEPA 관세 무효화 이후 잇다른 환급금 소송…누가 돌려받을 권리가 있나

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

관세·공급망

러시아, 흑해 곡물 수출 차질에 북극 항로 적극 활용…2차대전 당시 해상 운송로 재가동

|우크라이나 전쟁으로 흑해 무역 위축…무르만스크항 통해 첫 곡물 수출...

관세·공급망

中, 정부조달 저가경쟁 단속 본격화…내달부터 가격심사 강화

|정부조달 가격심사 체계 정비 및 책임 강화 |낙찰 이후 이행·검수 단계까지 관리 <개요> 중국 정부가 업계 전반에 만연한 비정상적 저가 경쟁, 이른바 '내권식(內卷式) 경쟁'을 바로잡기 위해 정부조달...

관세·공급망

트럼프, ‘그린란드 관세’ 철회, 무력 사용도 배제

|나토 사무총장과 북극에 대한 미래 협의 틀 마련 |차세대 미사일 방어체계, 광물권 협의 대상 <개요> 덴마크 자치령인 그린란드 확보를 위해 유럽 국가들을 압박해온 도널드 트럼프 미국 대통령이,...

유럽

영국, 사기·사이버 범죄 통합 플랫폼 ‘Report Fraud’ 출범

|기존 시스템 전면 교체…데이터 분석 기반 조기 대응 체계 구축 |피해자 중심 서비스 강화 및 범죄 추적·보호·예방·대비 전략 실행 <개요> 영국 시티 오브 런던 경찰은 20일(현지시각), 사기...

북한·아시아

호주, 산업계 부담 고려해 핵심 AML 개혁 이행 2029년으로 단계적 유예

|산업계 ‘이행상 문제’ 반영해 단계적 전환 추진… TTR·SMR 보고 양식 적용 시점 늦춰짐 |2026년 7월 '게이트키퍼(부동산·법률 등)' 규제 편입은 예정대로 진행 <개요> 호주 정부가 당초 2026년 시행...

관세·공급망

프랑스 대통령 “미국, 무역으로 유럽 약화·종속 시도…EU, 주권 강화로 대응해야”

|마크롱 프랑스 대통령 “국제질서 무시하는 제국주의 부활…EU, 통상위협대응조치 발동해야" |“그린란드 관세는 주권 침해…G7 회의 개최 용의 있어” <개요> 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 20일(현지시각) 다보스포럼 연설에서 도널드 트럼프...

미국·캐나다

그린란드 총리 “가능성 낮지만 미국 군사침공에도 대비”

|그린란드, 트럼프 병합 위협에 TF 구성·비상지침 마련 |덴마크 총리 “무역전쟁 땐 대응할 수밖에” <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크 자치령인 그린란드 병합 의사를 굽히지 않자, 그린란드 정부가...

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AI·코인·핀테크

美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

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