박세미 객원연구원

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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

관세·공급망

이라크, OPEC 탈퇴 검토하나…“원유 생산 할당량 늘려달라”

|호르무즈 수출 차질에 재정난 심화…증산 요구 |정부는 “공식 입장 아니다” 부인…OPEC 결속 시험대 <개요> 이라크가 석유수출국기구(OPEC)가 원유 생산 할당량을 대폭 늘려주지 않을 경우 OPEC 탈퇴까지 검토할 수...

유럽

美·카타르, EU 메탄 규제 완화 촉구…“가스 공급 차질 우려”

|주요 가스 수출국들, 규정 개정·시행 유예 요구 |EU는 규제 유지 방침…11개 회원국도 연기 요청 <개요> 미국과 카타르 등 주요 에너지 수출국들이 유럽연합(EU)의 메탄 배출 규제 개정을 촉구하며...

관세·공급망

美·인도, 중간 무역협정 논의 가속… 관세 협상 타결 임박했나

|양국 통상장관 회담서 임시 무역합의 경로 논의 |美 301조 조사·추가 관세 변수로 남아 <개요> 인도와 미국이 양국 간 무역 갈등 완화와 통상 관계 개선을 위해 중간 단계의...

러시아·CIS

러 국영기업 자회사, EU 상대 소송 제기… “러産 가스 수입금지는 재산 몰수”

|"EU 규제는 사실상 재산 몰수" 주장 |러시아산 가스 퇴출 정책 첫 대형 법정 공방 <개요> 러시아 국영 에너지기업 가스프롬(Gazprom)이 소유한 노르트스트림2(Nord Stream 2) 운영사가 유럽연합(EU)의 러시아산 가스...

AI·코인·핀테크

바이낸스, EU 라이선스 확보 실패에도 재도전 선언…규제 시험대 될까

|그리스 인가 무산…다른 회원국 통해 재도전 |자금세탁 이력·지배구조 우려에 규제당국 신중 <개요> 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 유럽연합(EU) 내 영업 인가 확보에 실패했지만 유럽 시장을 포기하지 않겠다는...

관세·공급망

인도, 中 저가 철강 유입 지속에…철강 수입 추가 규제하나

|중국산 저가 철강 유입 지속에 업계 우려 확대 |반덤핑 관세 추가 여부 결정 앞두고 시장 점검 <개요> 인도 정부가 중국산 철강 수입 급증에 대응하기 위해 최소 두...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

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