박세미 객원연구원

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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

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베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

관세·공급망

韓, 美에 2000억 달러 전략투자 본격화…알래스카 LNG·원전 8기·텍사스 6GW 발전소 포함

|한미 무역합의 3500억달러 투자 패키지 첫 대형 사업…원전 8기·텍사스 6GW 발전소 포함 |알래스카 807마일 가스관 건설 추진…상업성·재정부담 놓고 韓 정치권 우려도 제기 <개요> 한국이 미국과의 무역합의에 따라...

미국·캐나다

美, 對이란 제재 일부 면제 추진…이란~이라크 나자프 순례 항공편 허용

|이라크항공에 1개월 제한적 제재 면제 검토…48시간 내 운항 재개 전망 |무기·제재대상자·불법자금 운송 차단 조건…향후 상시 면제로 확대 가능성 <개요> 트럼프 행정부가 이란과 이라크 시아파 성지 나자프를 오가는...

미국·캐나다

美 상원, ‘中 지분 15% 이상 자동차 판매금지’ 추진에 벤츠·볼보 등 예외 검토

|상원 법안 통과시 벤츠도 中 지분 약 20%로 규제 가능…“美 판매금지는 안 할 것” |中 지리 지분 보유 볼보·애스턴마틴·로터스도 영향권…상원 신속처리 추진 <개요> 미 상원이 중국계 기업의...

관세·공급망

트럼프 “中과 AI 공동협력, 美 기업들 해칠 것”…中과 AI 공동관리 사실상 거부

|“中보다 앞서 있고 그대로 유지할 것”…시진핑의 AI 공동관리 구상과 거리 |백악관서 메타·앤트로픽·구글·엔비디아·오픈AI 등 회동…혁신·안전 규제 균형 논의 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 AI 기술...

유럽

EU, 신규 회원국 ‘거부권 제한’ 검토…회원국 확대 앞두고 ‘가중다수결’ 도입도 ‘만지작’

|몬테네그로·알바니아·우크라이나·몰도바 가입 진전…신규 회원국 의결권 일시 정지 장치 검토 |제재 등 주요 사안 만장일치 원칙 완화 추진…15개국·인구 65% 찬성 시 보호조치 가능 구상 <개요> EU 집행위원회가 향후...

미국·캐나다

美, 이란 군사조달망·멕시코 마약밀매 조직 대규모 제재…러 방산업체도 이란 제재 추가

|이란 군사조달망·시날로아 카르텔 관련 개인·기업 SDN 등재…다수 대상 2차 제재 위험 명시 |러 야코블레프 설계국 등에 ‘이란 재래식무기’ 제재 추가…사하항공도 적용 확대 <개요> 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 29일...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

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