박세미 객원연구원

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관세·공급망

美 USTR, 中 연계 선박 ‘301조 수수료’ 유예 연장 추진…2027년 1월까지

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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

관세·공급망

中 ‘수출통제 대상’ 합성 다이아몬드, AI·반도체 시장 진출 가속…美中 기술 경쟁 주목

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로 사업 전환 |中 수출통제 대상에 합성 다이아몬드 기술 포함…美中 기술 경쟁 속 공급망 의존 우려 <개요> 중국 합성...

메인 토픽

‘러 제재 대상’의 과반 소유 기업과 거래…美 재무부, 자진신고한 회사에 153만 달러 합의금 부과

|러 제재 대상이 과반 지분 소유한 기업…OFAC, 중대한 제재 위반으로 판단 |자진신고에도 위반 심각…제재 대상 기업의 지분 소유구조 확인 중요성 부각 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 러시아 방산업체에...

제재·수출통제

콩고 동부 금 밀수, 美 제재에도 IS 연계 반군 자금원으로 부상…연간 최대 160만 달러 수익

|반군, 금 채굴·밀수 수익으로 군사작전 자금 조달…美 제재 후 본부 의존도 감소 |콩고산 금, 우간다 정련·수출망으로 유입…불법 금융 네트워크 및 분쟁광물 관리 우려 확대 <개요> 콩고민주공화국 동부에서...

메인 토픽

美 제재 완화에 러 경유 14만톤 실은 유조선 3척, 美 입항 예정…제재 선박 2척도 포함

|트럼프·푸틴 합의에 따라 러 경유 수입 한시 허용…美 중간선거 이후 3척 입항 예정 |美 의회, 관련 기업에 법적 책임 경고…EU·英 제재와 충돌 가능성에 금융·해운업계 우려 <개요> 미국이...

유럽

英, 수단 내전 성폭력·민간인 학살 연루 군 지휘관 15명 제재… 전쟁범죄 네트워크 압박

|신속지원군·정부군 고위 지휘관 대상 자산 동결·여행 금지…엘파셰르 함락 1주년 맞아 책임 추궁 |기존 5차례 제재 이어 추가 지정…전쟁범죄 연루 의혹 지휘관·지원 네트워크 압박 강화 <개요> 영국 정부가...

북한·아시아

미얀마 군정, 이란산 항공유를 남아공산 경유로 위장… 美 제재 우회 ‘조직적 거래’ 드러나

|1,580만 달러 규모 허위 계약서·군정 외환당국 공문…항공유를 경유로 허위 신고 |美 제재 유조선 동원·선박 위치정보 조작 정황…태국 기업·금융기관 연루 의혹 <개요> 미얀마 군사정권이 미국의 제재 대상인 이란산...

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