신상우 연구원

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UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 IEEPA 관세 무효화 이후 잇다른 환급금 소송…누가 돌려받을 권리가 있나

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

관세·공급망

러시아, 흑해 곡물 수출 차질에 북극 항로 적극 활용…2차대전 당시 해상 운송로 재가동

|우크라이나 전쟁으로 흑해 무역 위축…무르만스크항 통해 첫 곡물 수출...

관세·공급망

북한, 불법 취득한 새 선박으로 대북 제재 우회 시도

|취득 선박 선적 대부분, 중국에서 변경돼 북한이 새로운 선박들을 불법 취득해 제재 회피를 시도한다고 5일(현지시각) 미국의소리 방송이 보도함. 취득된 선박들은 대부분 중국에서 선적이 변경됐으며 이...

미국·캐나다

[트럼프 LIVE] 트럼프 대통령 – 네타냐후 총리 기자회견 전문

| 트럼프 "미국이 가자지구를 소유 할 것... 중동의 리비에라로 만들겠다" | 네타냐후 "트럼프는 진정한 이스라엘의 친구" 미국의 도널드 트럼프 대통령과 이스라엘의 벤자민 네타냐후(Benjamin Netanyahu) 총리는 4일(현지시각)...

AI·코인·핀테크

英 ‘버진 머니’ 은행의 챗봇이 ‘버진’ 단어 못쓰게 해…은행 결국 사과

| 버진을 '숫처녀'란 뜻으로 인식해, 챗봇이 부적절하다고 금지시켜 | 은행 측 "오작동 사과... 최신 AI 모델이 아니어서 생긴 일" 영국의 은행인 버진 머니(Virgin Money)의 챗봇이 고객과의...

AI·코인·핀테크

구글 “북한 해커들, 사이버 범죄에 AI 사용한다” 경고

| 구글, 북·중·러 등의 인공지능 악용 관련 보고서 발표 | 北 해커, 과거 해킹 대상 관련 정보 제미나이 통해 찾아보기도 <개요> 구글 위협정보그룹(GTIG)은 북한을 포함한 미국의 적대...

유럽

‘축구 명가’ 英 프리미어 리그, 알고보니 자금세탁에 취약

| 맨체스터大 "프리미어 구단들 소유구조 불투명, 자금 세탁에 취약" | 자금출처 밝히지 않고, 불투명한 해외 법인이 소유해도 문제 없어 | 연구팀 "구단주의 자금 출처와 소유 구조...

관세·공급망

러시아, 美 은행 이용 튀르키예에 송금하다 ‘발각’… 20억 달러 ‘동결’돼

| 러 기업, 튀르키예 원전 건설 명목으로 50억 달러 이상 제재 회피 | 튀르키예 前 재무장관과 국가정보국장, 제재회피에 연루 혐의 <개요> 러시아는 튀르키예의 원자력 발전소 건설 사업을...

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美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

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