자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

더벨

정부, FATF 5차 평가 대비 AML 국제 정합성 제고 총력

2026년 09월 17일

|변호사·회계사 등에 AML 의무 부과…법인·신탁 실소유자 정보 관리체계 구축도 정부가 법인·신탁의 실소유자 정보 관리체계를 구축하고 변호사·회계사·세무사·부동산중개인 등 특정비금융사업자(DNFBPs)에 대한 자금세탁방지 및 관련 의무를 단계적으로 적용하기로...

자금세탁

中공상은행, 자금세탁 우려에도 고위험 고객과 거래…러 기업·화웨이 자금 지원

2026년 09월 17일

| ICIJ·23개 언론사, 中공상은행 내부 기록 480만건 분석 | 러 노르니켈에 위안화 대출 검토…일부 거래서 AML·제재 정책 위반 정황 | 화웨이에 13억달러 긴급 자금…해외 영업 과정서...

미국·캐나다

美, 13억달러 의료보험 사기 연루 조지아인 기소…자금세탁 혐의

2026년 09월 17일

| 도용한 개인정보로 13억달러 보험금 청구…실제 받은 돈은 약 650만달러 <개요> 미국 검찰이 13억달러(약 1조7404억원) 규모의 의료보험 사기에 가담하고 범죄수익을 해외로 빼돌린 혐의로 조지아 국적의 에레클레...

AI·코인·핀테크

미 법무부 “中 업체, 바이낸스 통해 이란산 석유 구매대금 세탁”

2026년 09월 17일

| "피고 측, 바이낸스 통해 암시장서 이란 원유 판매해 얻은 자금을 세탁" | 檢, 테더 관리 계정서 6100만불 규모 몰수 추진… 바이낸스는 대상 아냐 미국 법무부에...

자금세탁

정부, 자금세탁방지 체계 전면 강화… ‘AML 사각지대’ 줄인다

2026년 09월 16일

| FATF 5차 상호평가 대비해 의심거래 분석·범죄수익 환수 등 5대 전략 추진 | 법인·신탁 실제소유자 관리체계 구축… 변호·회계·세무사 등 AML 의무 확대 검토 | FIU 의심거래...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 증권거래위원회(SEC), 블록체인 펀드 수탁에 규제 예외 인정…개인키보다 실제 소유권 통제가 더 중요

2026년 09월 16일

미국 증권거래위원회(SEC)가 블록체인에 기록된 펀드 지분을 어떻게 보관하고 관리해야 하는지에 대해 중요한 판단을 내놓았음. 핵심은 디지털 자산의 개인키를 누가 가지고 있느냐보다 누가 투자자의 공식적인...

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자금세탁

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