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자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
더벨

금감원, 국민은행 AML 결함 지적

|수시검사서 자금세탁방지 업무 규정 미흡 및 법규 위반 사실 발견 KB국민은행의 자금세탁방지(AML) 의무 이행 및 관련 업무에서 결함이 포착됐다. 금융감독원은 수시검사 결과 국민은행의 자금세탁방지에 관한...
AI·코인·핀테크

독일 금융감독청 BaFin, 인공지능으로 시장 감시 고도화

| 비정상 거래·시세 조작·내부자 거래 포착률↑ | '사후 대응'에서 '사전 차단'으로 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 시장 감시 체계에 인공지능(AI)을 도입함으로써, 시장 남용 및 의심 거래 행위의 식별 능력을...
미국·캐나다

캐나다 “1000만원 넘는 현금 거래 금지” 법안 발의… AML 사각지대 없앤다

| 고액 현금 거래·제3자 예치 금지... 초국가 범죄 차단 <개요> 캐나다 정부가 3일(현지시각), 1만 캐나다 달러(약 1000만원) 이상 현금 거래를 금지하는 내용을 포함한 '국경 강화 법안(Strong...
미국·캐나다

죽은 환자 명의로 검사비 청구한 美 사업가, 3000만달러 사기 혐의 기소

| 브리튼-하르, 사망자 명의로 1500만달러 청구…메디케어 500만달러 수령 | 약속한 전세기 대신 개인 요트·보석 구입…투자자 100명, 1500만달러 피해 | 의료·투자·대출 사기 등 12건 기소…최대 180년형 가능 <개요> 미국...
AI·코인·핀테크

싱가포르, 암호화폐 서비스 국내 허가 못받으면 해외 영업도 전면 금지

| "디지털 토큰 서비스, 국내외 구분 없이 규제" <개요> 싱가포르 통화감독청(MAS)은 지난달, 오는 6월 30일부터 허가받지 않은 디지털 토큰(DT) 서비스 제공업체가 해외 시장을 대상으로 영업하는 것을...
유럽

스웨덴, AML 위반 온라인 도박회사 3곳에 벌금… 젊은 고객 규제 집중

| TSG·벳슨·스나바레 등 3곳에 총 27억원 벌금 | 고위험·젊은 이용자 실사 부실 지적 <개요> 스웨덴 도박 감독청(Spelinspektionen)이 지난 30일(현지시각), 온라인 포커 플랫폼 포커스타(PokerStars) 운영사 TSG 인터랙티브(TSG Interactive)에...
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