자금세탁

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

유럽

스위스 법원, UBS 모잠비크 자금세탁 책임 불인정 “합병 따른 형사책임 승계 안 돼”

2026년 04월 14일

|합병으로 소멸한 크레디트스위스, 형사법상 처벌 대상서 제외 |‘참치 채권’ 스캔들 새 국면…금융권 책임 승계 논란 확산 <개요> 스위스 형사법원이 모잠비크 자금세탁 의혹과 관련해 UBS에 크레디트스위스의 책임을 물을...

관세·공급망

[美 2026 무역장벽보고서] EU: “확대되는 협력 속에서도 규제 장벽은 여전히 핵심 변수”

2026년 04월 13일

|낮은 관세에도 불구하고 비관세·디지털 규제가 핵심 변수로 부상 미국과 유럽연합(EU)은 세계에서 가장 긴밀한 경제 관계를 형성하고 있고, 양측 간 무역과 투자 흐름은 대서양 양안의 경제...

유럽

英 FCA, 고객 실사·리스크 평가 통제 미흡 지적…금융사 AML 체계 개선 요구

2026년 04월 13일

|리스크 기반 접근 미흡 및 실무 적용 한계 노출 |고객 실사(CDD)·내부 통제 간 유기적 연계 부족 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 금융사들의 고객 실사(CDD) 및 리스크 평가 체계를 점검한...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 제재가 키운 위안貨…리스크 회피 흐름 속 ‘글로벌 3위’ 통화로 확대 중

2026년 04월 10일

|脫달러 흐름 속 영향력 확대… 달러 대체는 아직 제한적 중국 위안화(RMB)의 국제화가 기존 서방 금융 통계가 보여주는 것보다 더 빠르게 진행되고 있다는 분석이 제기되고 있음....

AI·코인·핀테크

美 재무부, 스테이블코인 자금세탁·제재 규정안 발표

2026년 04월 10일

|GENIUS법 이행 위한 공동 규정안 공개 |발행사에 금융기관 수준 AML·제재 준수 의무 부과 추진 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 해외자산통제국(OFAC)이 8일 GENIUS법 이행을 위한 공동 규정안을 발표했음....

유럽

英 FCA, ‘금융 인플루언서’에 대한 단속 강화 촉구

2026년 04월 10일

영국 금융감독청(FCA)이 소셜미디어 플랫폼에서 활동하는 이른바 '핀플루언서(finfluencer)'에 대한 감독을 대폭 강화해야 함을 촉구했다고 영국 AML 인텔리전스가 6일(현지시각) 보도했음. 핀플루언서는 온라인에서 금융 관련 조언이나 투자 정보를...

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자금세탁

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