자금세탁

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

HSBC·스탠다드차타드 등 글로벌 금융기관, 이란 자금세탁 연루 의혹

2026년 04월 22일

|美 법원, HSBC·SC 등 주요 은행에 기록 제출 명령 |제재 회피·IRGC 연계 의혹...글로벌 금융권 긴장 고조 <개요> HSBC와 스탠다드차타드 등 글로벌 대형 은행들이 이란 관련 자금세탁 의혹에...

유럽

노르웨이 감독당국, 스웨덴 한델스방켄 AML ‘중대한 결함’ 지적

2026년 04월 21일

|리스크 평가·고객실사 전반 취약성 확인 |중앙화·조직개편 통한 개선 조치 진행 중 <개요> 노르웨이 금융감독청이 스웨덴 대형 은행인 한델스방켄(Handelsbanken) 노르웨이 지점의 자금세탁방지(AML) 시스템에서 중대한 결함을 발견했다고 밝혔음. 리스크...

미국·캐나다

美 메인 주, 전력 부담 논란 속 ‘데이터센터 건설 중단’ 입법… 첫 시험대 되나

2026년 04월 21일

미국 메인(Maine) 주에서 대규모 데이터센터 건설을 둘러싼 갈등이 확산되는 가운데, 신규 데이터센터 허가를 일시적으로 중단하는 법안이 14일(현지시각) 주 의회를 통과했음. 이 법안은 아직 재닛...

유럽

이란 전쟁으로 드러난 스위스 은행권의 대이란 자금세탁 의혹

2026년 04월 20일

|전쟁 장기화 속 이란의 자금 확보 압박 |스위스 은행권의 반복된 불법 자금 연루 논란 <개요> 이란이 미국과의 협상에서 핵심 요구를 고수하면서 글로벌 원유·LNG 공급 불안이 커지고 있음....

러시아·CIS

英 금융가, 러시아 ‘그림자 선단’ 구축 조력, 자금세탁 혐의로 기소

2026년 04월 18일

|7억 달러 규모 유조선 거래 관여…제재 회피용 해상 네트워크 지원 |英, 자국 금융 조력자 겨냥한 이례적 형사조치로 대러 제재 집행 강화 <개요> 영국 국가범죄청(NCA)이 러시아 루코일의 ‘그림자...

AI·코인·핀테크

74건 체포영장 獨 해커, 방콕서 체포…사이버범죄 플랫폼 운영 혐의

2026년 04월 17일

| 獨 해커, 랜섬웨어·DDoS 공격을 지원하는 플랫폼 수년간 운영 | 獨·유럽연합 법원, 74건 체포영장 발부 후 국제 수배 | 태국 경찰, 방콕서 검거…국제 공조 수사 진행 <개요> 유럽에서...

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자금세탁

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