자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

AI·코인·핀테크

北·러 주도 불법 암호화폐 거래 200조원 돌파…스테이블코인 악용 84%

2026년 01월 12일

| 체이널리시스 "2025년 불법 암호화폐 유입액 1540억달러" | 北 해커, 대규모 해킹으로 20억달러 상당 탈취 | 스테이블코인, 불법 암호화폐 거래 핵심 수단 부상 <개요> 블록체인 분석 업체 체이널리시스는...

유럽

모나코, AML 부실로 랜드마크 매니지먼트에 80만 유로 과징금 부과

2026년 01월 12일

|인사 공백으로 AML 체계 사실상 마비 |FATF가 모나코 그레이 리스트 지정 이후 첫 고강도 제재 <개요> 모나코 금융당국(AMSF)이 자금세탁방지(AML) 체계 운영의 공백과 내부 통제 실패를 이유로, 랜드마크...

마약

[PREMIUM] 美 법무부 “마약 자금 수천만달러어치 세탁한 캘리포니아 주민 기소”

2026년 01월 12일

미국 법무부는 8일(현지시각) 캘리포니아 거주자 얀 린(Yan Lin, 41)을 대규모 마약 자금 세탁 공모 혐의로 기소했다고 발표했음. 그는 이날 오하이오주 신시내티 법원에 처음 출석했는데,...

유럽

[PREMIUM] 英 로펌들, 자금세탁 감독 강화에 업계 재편 전망

2026년 01월 09일

| 英 정부, 법률 부문 자금세탁 감독권 금융감독청으로 일원화 | 금융감독청, 기존 감독기관보다 강력한 처벌 권한 확보 | 英, FATF 상호평가 대비해 금융범죄 대응 체계 정비 <개요> 영국...

유럽

룩셈부르크, 라쿠텐 유럽은행에 자금세탁방지 위반 과징금

2026년 01월 09일

|“노후화된 모니터링 시스템과 미비한 고객 실사” |2019년 지적 이후 4년간 시정조치 미흡 <개요> 룩셈부르크 금융감독당국(CSSF)이 일본계 라쿠텐 유럽은행의 자금세탁방지(AML) 의무 위반 사실을 적발하고 18만5000유로의 과징금을 부과했다고 AML...

미국·캐나다

전직 TD은행 간부, 4.7억 달러 규모 자금세탁 공모 혐의 인정

2026년 01월 09일

|중국계 범죄조직과 공모, 수표 1680건 이상 처리 |내부 경고 무시하고 뇌물 수수 <개요> TD은행의 전직 간부가 중국계 범죄 조직의 4억7400만 달러 규모의 자금 세탁을 도운 혐의를 인정했다고...

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자금세탁

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