자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

러시아·CIS

[PREMIUM] 프랑스, 러우 전쟁 이후 러시아 재벌 자산 10억유로 압수

2026년 01월 22일

| 파리 조직범죄 전담 법원, 부동산·금융자산 대규모 동결 | 프랑스 사법당국, 자산 보유자에 자금 출처 소명 책임 적용 <개요> 프랑스 당국은 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아 재벌...

유럽

영국, 사기·사이버 범죄 통합 플랫폼 ‘Report Fraud’ 출범

2026년 01월 22일

|기존 시스템 전면 교체…데이터 분석 기반 조기 대응 체계 구축 |피해자 중심 서비스 강화 및 범죄 추적·보호·예방·대비 전략 실행 <개요> 영국 시티 오브 런던 경찰은 20일(현지시각), 사기...

북한·아시아

호주, 산업계 부담 고려해 핵심 AML 개혁 이행 2029년으로 단계적 유예

2026년 01월 22일

|산업계 ‘이행상 문제’ 반영해 단계적 전환 추진… TTR·SMR 보고 양식 적용 시점 늦춰짐 |2026년 7월 '게이트키퍼(부동산·법률 등)' 규제 편입은 예정대로 진행 <개요> 호주 정부가 당초 2026년 시행...

유럽

[PREMIUM] 유럽은행감독청(EBA), AMLA로 자금세탁 감독 권한 공식 이관

2026년 01월 21일

| 자금세탁방지청, EU 차원의 자금세탁·테러자금 감독 전담 | EU 금융범죄 대응, 단일 규정과 직접 감독 체계로 전환 EU의 새로운 자금세탁관리 기구인 자금세탁방지청(AMLA)이 자금세탁방지 관련 감독 권한을...

미국·캐나다

미 법원, HSBC 자금세탁방지 기밀 보고서 공개 요구 기각

2026년 01월 21일

|“공개 시 금융감독 협력 약화” 법무부 주장 인용 |투명성 공익 인정하면서도 감독 기밀성 우선 판단 <개요> 미국 연방법원이 HSBC의 자금세탁방지(AML) 통제에 관한 ‘기밀’ 보고서를 공개하라는 요구를 기각했음....

러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] 법적 문제인가, 정치적 회피인가: EU의 러시아 동결자산 몰수 불발의 이면

2026년 01월 20일

편집자 주: 본글은 영국의 글로벌 로펌 미슈콘 데 레야(Mishcon de Reya)에서 내놓은 분석 '국제 제재와 경제적 국정운영의 향방을 가를 중대한 해(A pivotal year for...

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자금세탁

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