자금세탁

<개요> 네덜란드의 농협격인 라보은행(Rabobank)이 자금세탁방지에 2023년에만 10억 유로(1조4800억원)를 지출했다고 밝혔음. 이로인해 자금세탁방지 관련 인력도 4900명에서 6400명으로 증가했음. 이 은행의 자금세탁 방지 담당 임원은 형사처벌이 과도하게...

유럽

영국, 급증하는 금융사기에 “송금 시간 3일로 늘릴 수 있게” 법 개정

2024년 10월 14일

<개요> 영국 정부가 은행들이 사기 예방을 위해 고객의 송금을 최대 72시간까지 지연시킬 수 있도록 하는 법안을 제안했음. 이는 현재 하루 만에 결제 여부를 결정해야 하는...

마약

미 법무부, TD은행에 자금세탁 방조로 4조원대 벌금 부과

2024년 10월 12일

<개요> TD 은행은 미국 당국과 약 30억 달러(4조3000억원) 규모의 합의를 통해, 여러 해에 걸쳐 자금 세탁 방지 프로그램의 부실로 인해 조직적 자금 세탁이 발생한 점을...

북한·아시아

싱가포르, 경찰·세무·금융 정보 합친 자금세탁방지 포털 만든다

2024년 10월 11일

<개요> 싱가포르 정부가 각 부처간 자금세탁 관련 정보를 공유하는 네비게이트(NAVIGATE)라는 데이터 공유 플랫폼을 만들겠다고 밝혔음. 이 시스템은 싱가포르 경찰(SPF)이 주도하여, 여러 정부 기관이 협력하여 자금세탁...

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자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

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