자금세탁

메인 토픽

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

미국·캐나다

캐나다 “UAE 터키 홍콩 등 중개거래 요구, 제재 위반 의심을”

2024년 07월 03일

<개요> 캐나다 금융거래 보고 분석 센터(FINTRAC)는 오는 8월 19일부터 제재 회피와 관련된 거래를 보고해야 하는 새로운 의무를 발표했음. FINTRAC는 이와 관련 보고 기관이 제재 회피를...

자금세탁

자금세탁방지기구, UAE를 다시 ‘그레이 리스트’에 올리는 것 검토

2024년 07월 02일

<개요> 국제 자금세탁 방지 기구(FATF)가 지난 2월 UAE를 "그레이 리스트"에서 제외했음. '그레이 리스트'는 자금세탁 우려가 높은 국가나 단체, 개인을 등재한 목록임. 그러나 최근 탐사보도단체 OCCRP(Organized Crime...

유럽

자금세탁방지기구, 모나코 ‘그레이 리스트’에 등재…터키는 제외

2024년 07월 01일

<개요> 국제 자금세탁 방지 기구(FATF)는 지난달 28일 싱가포르에서 회의를 열고 모나코를 자금세탁 방지를 위한 '감시 대상 명단(회색 리스트)'에 추가했다고 발표했음. 이 명단에 오른 국가는 자금세탁...

AI·코인·핀테크

씨티 “AI가 업무 대체할 수록, 컴플라이언스 수요 더 커져”

2024년 06월 26일

<개요> 씨티은행은 최근 펴낸 '금융산업에서 AI(AI in Finance)' 보고서에서 AI 도입으로 가장 큰 타격을 받는 곳은 은행권이며 은행원 업무의 54%가 AI로 대체될 가능성이 있다고 분석....

유럽

우크라이나, 러북 밀착에 “러시아도 북한처럼 자금세탁 블랙리스트 올려야”

2024년 06월 26일

이호르 체르카스키(Igor Cherkaskyi) 우크라이나 금융정보국장은 지난 24일(현지시각) 제재 전문 매체 AML 인텔리전스에 기고문을 올렸다. 체르카스키 국장은 기고문에서 "러시아가 북한과 포괄적인 무역, 안보 및 금융관계를...

미국·캐나다

미 법무부, 말레이시아에 정치인 횡령 자금 추가 반환

2024년 06월 26일

<개요> 미 법무부(DOJ)는 지난 13일 말레이시아의 국영 투자기업 1MDB에서 유용된 자금 중 1억 5600만 달러를 추가로 말레이시아로 반환했다고 발표했음. 이번 반환으로 DOJ가 말레이시아로 반환한 1MDB...

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자금세탁

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