자금세탁

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

관세·공급망

美, 北 암호화폐 통한 자금세탁 도운 中국적자·유령회사 제재

2024년 12월 18일

<개요> 미국 정부가 북한이 불법 핵·미사일 개발을 위해 조달한 자금의 세탁을 도운 개인 2명과 기업을 제재했음. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 17일(현지시간) 아랍에미리트(UAE)에서 유령회사를 통해 북한의 자금 세탁과...

미국·캐나다

캐나다 외환은행, 자금세탁 방지 위반으로 24억원 벌금

2024년 12월 18일

| 1만 캐나다 달러 이상 현금 받고도 보고 안해 <개요> 캐나다 금융거래 보고분석센터(FINTRAC)는 캐나다 외환은행(Exchange Bank of Canada)이 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 위반한 혐의로 지난달 5일(현지시간)...

유럽

덴마크 유스케 은행, 고객실사 부족으로 48억 벌금 부과

2024년 12월 17일

<개요> 덴마크의 3대 은행 중 하나인 유스케 은행(Jyske Bank)이 고객확인의무(CDD) 위반으로 322만 유로(약 2400만 덴마크 크로네)의 벌금을 부과받았다고 밝혔음. 2010년부터 2021년 사이에 남유럽의 모기지 대출...

관세·공급망

한때 9억 달러 가치였는데…英 핀테크 AML 문제 후 결국 파산

2024년 12월 17일

|英 스텐, 러시아 관련 자금세탁 문제 발견 후 은행들 정밀조사 |HSBC, 법원에 관리절차 신청, 사실상 파산 <개요> 스텐 테크놀로지스(Stenn Technologies)는 2015년에 설립된 핀테크 기업으로, 중소기업(SME)의 무역 금융을...

더벨

“내부통제 강화해 업계 ‘상위권’으로 발돋움 할 것”

2024년 12월 17일

| ⑤김상억 애큐온저축 준법감시인 "내년 목표는 전문가 양성과 의식 제고" "애큐온저축은행의 내부통제 시스템은 현재 업권에서 '중상' 정도로 생각한다. 다만 올 연말과 내년 초까지 관련 시스템...

관세·공급망

[심층분석]트럼프 위협에…유럽, 美산 농산물·무기 등 추가 수입 검토

2024년 12월 17일

|라가르드 '수표책 전략' 제시 "싸우면 양측 모두에 부담" |미국 못가는 중국산 제품의 유럽으로 덤핑 수출 될 수도 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) 유럽중앙은행(ECB) 총재는 유럽의 정치 지도자들에게 도널드...

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자금세탁

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