자금세탁

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

유럽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

북한·아시아

[PREMIUM] 英, 중국계 캄보디아 국적자의 런던 고급 저택 동결

2026년 07월 22일

| 檢, 부동상 구매 자금 출처 수사 착수... 범죄 수익 관련 의심 영국 검찰이 중국 출신 캄보디아 국적자 위충(Yu Cong)이 소유한 런던의 약 3270만달러(약 483억원)...

유럽

EU 자금세탁방지청, 금융기관 감독권 이관 기준 확정… 2028년 직접감독 본격화한다

2026년 07월 22일

|기존 국가별 감독에서 EU 직접 감독으로 전환 |고위험 국경 간 금융 그룹 선정·감독 절차 구체화 <개요> 유럽연합(EU) 자금세탁방지청(AMLA)이 21일(현지시각) 2028년부터 시행되는 직접 감독(Direct Supervision)의 세부 운영 기준을...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 트럼프 2기 자금세탁방지 우선순위(完)…내부자 처벌 강화

2026년 07월 21일

|디지털자산 규제는 완화, 고의적 자금세탁은 엄벌…트럼프 2기 美 AML 집행전략의 새로운 방향 |'규제를 위한 기소'는 지양…디지털자산·은행 내부자·카르텔 연계 범죄에는 형사처벌 강화 편집자 주: 이 글은 글로벌...

유럽

EU 자금세탁방지청 “은행 AML 최대 허점은 고객 확인…작년 벌금만 3950만유로”

2026년 07월 21일

| AMLA, 고객확인·위험평가 부실 가장 큰 AML 취약점 지목 | 거래 모니터링·환거래·가상자산 분야 통제 미흡 다수 확인 | 45개 감독당국, 213개 금융회사 적발…감독 기준 표준화 추진 <개요> 유럽연합...

미국·캐나다

FATF “가상자산 규제 공백 시급히 해소해야”…범죄 악용 수법 고도화

2026년 07월 21일

|트래블룰 입법국 83%로 확대됐지만 감독·집행 역량은 여전히 미흡 |스테이블코인·디파이·AI 범죄 확산…북한 사이버 절도·제재 회피에도 활용 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상자산 규제 법률을 도입한 국가가 늘었지만 실제 감독과 집행은 여전히...

러시아·CIS

1억불 규모 英 자산 동결된 中 수배자, 日 넘어가 사업 지속

2026년 07월 21일

| 中 수배자 수장보, 英 자산 동결 후 日 정착... 현지 주택 2채에 사업도 운영 | 프린스그룹 연계 인사와 주소 공유… OCCRP "추가 연관성은 확인...

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자금세탁

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