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UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...
북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...
AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...
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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...
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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...
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전 라트비아 은행장, 내부 고발자 살인교사 혐의로 15년형 선고

<개요> 라트비아의 억만장자로 LPB 은행을 소유했던 미하일스 울만스(Mihails Ulmans)가 2018년 LPB 은행의 자금세탁 의혹을 제기한 변호사 마르틴슈 분쿠스(Mārtiņš Bunkus)의 살해를 지시한 혐의로 15년형을 선고받았음. 자금세탁...
마약

싱가포르 “자금세탁 자금 회수 강화”…법 집행 전략 발표

<개요> 싱가포르 경찰청(SPF), 중앙 마약국(CNB), 부패수사국(CPIB)은 자산 회수 역량 강화를 목표로 하는 자금세탁 방지(AML) 법 집행 전략을 발표했음.  이 전략은 불법 자산이 싱가포르 내외로 이동하는...
유럽

英 테크업체 보고서 “홍콩 자금세탁 방지 효율성 꼴찌”

<개요> 홍콩이 자금세탁 방지(AML) 효율성에서 35개국 중 최하위를 기록했음. 한국은 평가대상 35개국에 포함되지 않았음. 영국의 규제 전문 테크업체 나피어 AI는 각종 자료를 종합해 AML 효과를...
러시아·CIS

미 법무부, 중국 러시아 등과 데이터 교환 막는 규칙 발표

<개요> 미국 법무부 국가안보국(NSD)이 10월21일 미국인의 민감한 개인 정보의 대규모 이전을 제한하는 규칙을 제안했음. 이는 적성국 혹은 그와 관련된 단체들이 인공지능(AI) 등의 수단을 통해 미국인...
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자금세탁방지기구, ‘규정’에서 ‘리스크’로 규제 기준 변경 추진

<개요> FATF(국제자금세탁방지기구)가 금융 기관의 규제 부담 완화를 목표로 '권고사항 1'의 변경을 검토 중임. 이는 자금세탁 방지를 위해 중점을 두는 포인트를 기존 규정(rule) 기반에서 위험(risk) 기반...
유럽

중국 식당이 자금세탁 창구? EU, 글로벌 중국 자금세탁 조직 적발

<개요> 유럽의 공공검찰청(European Public Prosecutor's Office, EPPO)은 이탈리아에서 1억1300만 유로의 부가가치세(VAT) 탈세 및 자금세탁 혐의로 중국의 지하은행 네트워크를 적발했음. 이탈리아 20개 도시에서 체포 및 압수수색...
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