자금세탁

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

유럽

체코 정부, ‘다크웹’ 조직서 비트코인 625억원 기부받아…총선 앞두고 신뢰 흔들

2025년 06월 07일

| 기부자는 마약·무기 매매 전과자 | 체코 정부 "출처도 신원도 확인 안했다" <개요> 체코 법무장관 파벨 블라제크(Pavel Blažek)가 마약 거래, 불법 무기 소지 등의 전과가 있는 토마시...

더벨

금감원, 국민은행 AML 결함 지적

2025년 06월 05일

|수시검사서 자금세탁방지 업무 규정 미흡 및 법규 위반 사실 발견 KB국민은행의 자금세탁방지(AML) 의무 이행 및 관련 업무에서 결함이 포착됐다. 금융감독원은 수시검사 결과 국민은행의 자금세탁방지에 관한...

AI·코인·핀테크

독일 금융감독청 BaFin, 인공지능으로 시장 감시 고도화

2025년 06월 05일

| 비정상 거래·시세 조작·내부자 거래 포착률↑ | '사후 대응'에서 '사전 차단'으로 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 시장 감시 체계에 인공지능(AI)을 도입함으로써, 시장 남용 및 의심 거래 행위의 식별 능력을...

미국·캐나다

캐나다 “1000만원 넘는 현금 거래 금지” 법안 발의… AML 사각지대 없앤다

2025년 06월 05일

| 고액 현금 거래·제3자 예치 금지... 초국가 범죄 차단 <개요> 캐나다 정부가 3일(현지시각), 1만 캐나다 달러(약 1000만원) 이상 현금 거래를 금지하는 내용을 포함한 '국경 강화 법안(Strong...

미국·캐나다

죽은 환자 명의로 검사비 청구한 美 사업가, 3000만달러 사기 혐의 기소

2025년 06월 04일

| 브리튼-하르, 사망자 명의로 1500만달러 청구…메디케어 500만달러 수령 | 약속한 전세기 대신 개인 요트·보석 구입…투자자 100명, 1500만달러 피해 | 의료·투자·대출 사기 등 12건 기소…최대 180년형 가능 <개요> 미국...

AI·코인·핀테크

싱가포르, 암호화폐 서비스 국내 허가 못받으면 해외 영업도 전면 금지

2025년 06월 04일

| "디지털 토큰 서비스, 국내외 구분 없이 규제" <개요> 싱가포르 통화감독청(MAS)은 지난달, 오는 6월 30일부터 허가받지 않은 디지털 토큰(DT) 서비스 제공업체가 해외 시장을 대상으로 영업하는 것을...

1...177178179...273 Page 178 of 273

자금세탁

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

Popular articles

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

About us