자금세탁

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

유럽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

AI·코인·핀테크

英, 암호화폐를 이용한 정치 자금 기부 중단

2026년 03월 30일

| 스타머 총리, 라이크로프트 보고서 기반 입법 추진 | 암호화폐, 자금출처 제대로 확인 어려워 정치자금으로 부적합 <개요> 영국 정부는 지난 25일(현지시각) '라이크로프트 보고서'를 바탕으로 정당에 대한 암호화폐...

북한·아시아

英, 캄보디아 사기 거점·암호화 플랫폼 제재 단행

2026년 03월 30일

|동남아 사기센터 확산 차단 |인신매매·개인정보 거래 결합 범죄망 제재 강화 <개요> 영국 정부가 26일(현지시각) 캄보디아 내 대형 온라인 사기 거점과 도난 개인정보 거래에 활용된 암호화 플랫폼을 제재했음....

마약

美 연방대배심, 펜타닐 제조 및 유통 혐의 중국인과 中 제약사 기소

2026년 03월 27일

|펜타닐 제조 유통·자금세탁·테러조직 지원 시도 |中 기업-멕시코 카르텔 연계 첫 테러지원 기소 <개요> 미국 연방 대배심이 중국 국적자 6명과 중국 제약회사 2곳을 펜타닐 제조 관련 화학물질 유통,...

유럽

EU 기업들, AMLA에 관련 규정 정비 촉구

2026년 03월 27일

|고객확인의무 적용 기준 모호 지적...명확한 가이드라인 요구 |비금융권 규제 부담과 비례원칙 적용 여부 주목 <개요> EU 기업들이 고객확인의무(CDD)를 언제 적용해야 하는지 판단 기준이 여전히 모호하다고 지적했음. EU...

미국·캐나다

美 금융권의 새로운 리스크 ‘돼지 도살’…고객의 이상 징후 방치시 은행 책임 가능성

2026년 03월 27일

|기존 규제 공백 속 예방적 지급정지·임시보류 제도 확대 <개요> 과거 해외 중심의 소비자 사기로 치부되던 '돼지 도살(Pig butchering)' 사기가 미국 금융기관의 중대한 법적 리스크로 부상했음. 고객이...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 법인 실소유자 확인 ‘매번’ 안 한다…금융 규제 완화

2026년 03월 27일

| 신규 계좌마다 실소유자 재확인 부담 줄여…리스크 중심 관리 강화 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난달 13일(현지시각) 법인 고객의 실소유자 확인 의무를 완화하는 예외 조치를 발표했음. 기존에는...

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자금세탁

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