자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

미국·캐나다

엔비디아, 中 수출용 H200 생산중단

2026년 03월 06일

|생산설비 '베라 루빈' 칩 생산으로 전환 |수요 보장된 차세대 칩으로 방향 선회…"H200 재고 25만 개 보유" <개요> 엔비디아가 중국 수출용 H200 칩 생산을 중단했음. 엔비디아는 대만의 파운드리...

AI·코인·핀테크

국제결제은행 “디지털 유로 오프라인 결제, 자금세탁 악용 위험 커질 수 있어”

2026년 03월 06일

| EU, 2027년 현금 결제 한도 1만유로 도입 예정 | 유럽 의회, 결제 주권 확보 위해 디지털 유로 도입 논의 확대 <개요> 국제결제은행(BIS)이 유럽중앙은행(ECB)이 추진 중인 디지털...

미국·캐나다

BAT, 북한 제재 위반 관련 英 주주소송 직면

2026년 03월 06일

|원고 측 "BAT, 2007~2023년 對北 제재 위반 관련 공시 부실" |BAT, 2023년 美에 6.35억 달러 지불 합의 <개요> 브리티시 아메리칸 토바코(BAT)가 미국의 대북(對北) 제재 위반 관련 사실을...

미국·캐나다

룩셈부르크 경찰, 스위스 민간은행 자금세탁 혐의로 수사

2026년 03월 05일

| 룩셈부르크 경찰, 자금세탁 의혹으로 EFG 사무실 압수수색 | 수사당국, 고객 관리 부실 및 자금세탁방지 규정 위반 가능성 조사 | EFG "당국 조사에 협조…위험 관리와 규정...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] FATF, 스테이블코인 발행사에 ‘블랙리스트’ 의무화 촉구

2026년 03월 05일

| 체이널리시스 "2025년 불법 코인 거래 84%가 스테이블코인" | 北 라자루스·이란 혁명수비대 등 국가 연계 세력의 활용도 커 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 각국 정부에 스테이블코인 발행사에 대한 자금세탁방지 규제를...

더벨

AML 제도이행평가, 실적 중심에서 능동적 관리로

2026년 03월 03일

|선제적 개선 노력 및 자발적 활동 가점 부여…평가 근거 특금법 명시 추진도 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 체계를 금융사의 전문성 강화 및 자발적 관리 활동 유도를 중심으로...

1...848586...272 Page 85 of 272

자금세탁

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

Popular articles

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

About us