자금세탁

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...

더벨

‘글로벌’ 하나은행…제재·사고도 활성도에 비례

2024년 12월 03일

| 해외 제재·금융사고 국내 은행권 최다…지난 5년 간 53건 발생 하나은행은 국내 시중은행 중 가장 활발하게 해외 시장을 개척해 온 은행이다. 해외 진출로 사업 다각화와...

유럽

우즈베키스탄 자금세탁 스캔들이 흔든 스위스 은행 비밀주의

2024년 12월 03일

<개요> 스위스의 프라이빗뱅크인 롬바르드 오디에르와 전직 직원이 스위스 연방 검찰청(OAG, Office of the Attorney General of Switzerland)으로부터 중대한 자금세탁 혐의로 지난달 29일(현지 시각) 기소되었음. 이는...

유럽

“2016년 이후 영국 부동산으로 흘러든 자금세탁 의심자금만 10조원”

2024년 12월 03일

<개요> 국제투명성기구 영국지부(TIUK, Transparency International UK)는 지난달 28일(현지시각) 발간한 분석 보고서에서 2016년 이후 버진아일랜드, 케이맨제도와 같은 영국 해외 영토에 등록된 페이퍼 컴퍼니를 통해 영국 부동산 매입에...

마약

TD은행 이어 모건스탠리도…부유층 고객 4명중 1명 자금세탁 의혹

2024년 12월 03일

<개요> 미국 금융 서비스 회사 모건 스탠리(Morgan Stanley)의 초고액 자산가 고객 4명 중 1명이 자금세탁 고위험으로 분류된 것이 드러남. 월스트리트 저널(Wall Street Journal) 조사에 따르면,...

더벨

해외 진출 활발한 금융권…’제재 리스크’도 부각

2024년 12월 02일

| 국내 14개 은행 41개국 진출…6대 은행 2020~2024년 현지 제재 136건 금융권의 해외 진출 바람이 거세다. 특히 은행권이 적극적으로 신시장 개척에 뛰어들고 있다. 앞다퉈 '해외...

AI·코인·핀테크

[심층 분석]美법원, 토네이도 캐시 제재 뒤집은 이유는?

2024년 12월 02일

미국 제5 순회 항소법원은 26일(현지시각) 토네이도 캐시(Tornado Cash)에 대한 재무부의 제재가 '국제비상경제권법'(IEEPA)의 권한을 남용한 것이라고 판결함. Tornado Cash는 블록체인 상의 거래 익명성을 보장하기 위해...

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자금세탁

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