자금세탁

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

AI·코인·핀테크

아일랜드 “암호화폐·디지털은행 위험 커져”…국가 금융범죄 위험평가 발표

2026년 06월 22일

| 마약·사기 범죄, 범죄수익 유입의 주요 원천으로 지목 | 암호화폐·디지털은행·송금업체, 자금세탁 위험 가장 높은 분야 평가 | 아일랜드 정부, 기관 공조·수사 역량 강화 등 5대 우선...

유럽

[PREMIUM] 부패 스캔들 연루 前 스페인 총리, 자금세탁 혐의로 법정에 출두

2026년 06월 20일

| 사파테로, 5300만유로 규모 항공사 구제금융 개입 의혹… 法 “범죄 정황 충분해” | 사무실 금고서 발견된 130만유로 상당 보석도 문제… 출처 놓고 논란 확산 | 산체스...

유럽

스웨덴 이카노은행, AML 규정 위반으로 224억원 벌금…위험평가·고객확인 미흡

2026년 06월 19일

| 기업금융 상품의 테러자금 조달 악용 위험 평가 미흡 | 고위험 기업고객 대상 고객확인·실사 절차 부실 | 전사적 AML 위험평가 결함 지적…1억4000만크로나 벌금 <개요> 스웨덴 금융감독청(FI)이 자금세탁방지(AML) 규정...

러시아·CIS

[PREMIUM] “前 키프로스 대통령, 러 재벌 ‘황금여권’ 특혜 연루돼”

2026년 06월 19일

| 반부패기구, 권한 남용 정황 확인… 법무당국 기소 여부 주목 | 자금세탁·위증 의혹까지… 대선 쟁점 이슈, 다시 수면 위로 키프로스(Cyprus) 반부패독립기구가 니코스 아나스타시아디스(Nicos Anastasiades) 전 대통령과...

러시아·CIS

‘루카셴코 측근’ 알렉신, 제재 전 복잡한 해외 금융거래 정황 확인

2026년 06월 19일

| 루카셴코 정권 핵심 사업가로 성장한 알렉신, 2021년 美·EU에 제재돼 | OCCRP, 외국 금융기관 내부 자료 입수해 제재 前 수년간 거래 추적 | 무이자 대출·반복된 송금...

유럽

시간과 싸우는 스위스 검찰… 금융범죄 수사, 공소시효에 잇단 좌절

2026년 06월 19일

| 증거 확보 발목잡기와 국제공조 지연에 금융범죄 수사 장기화 <개요> 스위스에서의 금융범죄 수사가 낡은 절차 규정과 긴 소송 지연 때문에 잇따라 시효 문제에 부딪히고 있다고 15일(현지시각)...

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자금세탁

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