자금세탁

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

英 FCA “19만 건의 자금세탁 계좌, 보고는 37%뿐”

2025년 01월 29일

| FCA "모든 의심 계좌 탐지 사례 NFD에 보고해 달라" | NFD 실시간 확인 시스템 25개 회사중 1곳만 이용 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 발표한 보고서에 따르면, 금융회사들이 자금세탁...

미국·캐나다

美 카드회사들, ‘아동 성학대 수익 세탁 방지 실패’로 내부 고발 당해

2025년 01월 28일

|내부고발자, "카드사들 2021년부터 불법 수익 흐름 알고 있어" 주장 <내용> 마스터카드(Master Card)와 비자(Visa)가 온라인 플랫폼 온리팬즈(OnlyFans)에서 아동 성 학대 자료와 성매매 자금 세탁을 막지 못했다는 내부고발이...

마약

美 SEC, 고위험 계좌 방치한 LPL 파이낸셜에 1800만 달러 벌금

2025년 01월 28일

| 7300개 계좌 신원 미확인...마약 관련 고위험 계좌도 방치 | SEC "증권 시장 안정성 위협했다" <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 17일(현지시각) LPL 파이낸셜(LPL Financial)을 자금세탁방지(AML) 위반 혐의로 1800만 달러(약...

관세·공급망

‘위장 원격 근무’ 北 IT 노동자 등 5명 美 법원에 기소

2025년 01월 27일

|美, 북한인 2명, 미국인 2명, 멕시코인 1명 기소 |수익금 86만 달러 자금세탁 거쳐 北에 송금 혐의 |美, 최근 北 IT인력의 미국 기업 위장 취업에 주목 <개요> 북한 소속...

유럽

네덜란드 은행 5명 중 1명, AML 전담…재무장관 ‘효율성 재고’ 촉구

2025년 01월 24일

| AML 업무 위해 총 1만3000명 투입…14억 유로 비용도 부담 | 네덜란드 은행협회, "AML 효율화 논의 참여할 것" <개요> 네덜란드에서 자금세탁방지(AML) 업무로 인한 직원 부담이 커지고 있음....

마약

자금세탁 벌금 때문에…TD은행, 90억 달러 주담대 채권 매각

2025년 01월 24일

| 美, 캐나다 TD은행에 30억달러 벌금과 자산 한도도 설정 | 모기지 채권 매각해, 자산 한도 맞추는 방식으로 영업 <개요> 캐나다 TD은행은 지난 10월 미국 규제 당국으로부터 부과받은...

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자금세탁

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