자금세탁

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

자금세탁

中 기업에 AI 비밀 유출한 중국인 개발자, 美서 추가 기소… 혐의 14개로 확대

2025년 02월 06일

| 피의자, 2022년부터 1년여 간 1000개 이상의 비밀 자료 유출 혐의 인공지능(AI) 관련 기술 유출 및 경제 스파이 혐의로 기소된 전직 구글(Google) 소프트웨어 개발자 린웨이...

유럽

스페인 방카 마치, AML 규정 위반으로 9억 원 벌금

2025년 02월 06일

| 세금 정산 관련 계좌 처리 문제…실사·검토 의무 미흡 판단 | 방카 마치, "과도한 조치" 반박...대법원에 항소 <개요> 스페인의 주요 은행 중 하나인 방카 마치(Banca March)가 자금세탁방지(AML)...

AI·코인·핀테크

스웨덴, AML 및 DORA 규제 본격화…전자결제·암호화폐 집중 단속

2025년 02월 06일

| 2025년 FI 최우선 과제 'AML 및 금융 범죄 방지'로 | 결제 서비스·소규모 은행·암호화폐 거래업체 집중 점검 <개요> 스웨덴 금융감독청(Finansinspektionen, FI)은 2025년 감독 우선순위를 발표하며 자금세탁방지(AML) 및...

유럽

‘축구 명가’ 英 프리미어 리그, 알고보니 자금세탁에 취약

2025년 02월 05일

| 맨체스터大 "프리미어 구단들 소유구조 불투명, 자금 세탁에 취약" | 자금출처 밝히지 않고, 불투명한 해외 법인이 소유해도 문제 없어 | 연구팀 "구단주의 자금 출처와 소유 구조...

AI·코인·핀테크

유럽, 암호화폐 기업 인가 기준 강화…”저위험 CASP는 없다”

2025년 02월 05일

| MiCA 후속 지침, 인가 절차에 '강화된 심사' 요구 | "CASP는 본질적으로 고위험군"… 자금세탁 리스크 경고 | 심사기준에 '독립적 경영진 구성', 'CEO 전념도' 등 포함 <개요> 유럽 증권시장감독청(European...

미국·캐나다

英 금융범죄 고발자 700명 보상위해 미국행… 보상제도 개혁 시급

2025년 02월 05일

| 美SEC는 최대 4000억 원, 英CMA는 최대 4억 원 보상 | 英SFO 국장 경고 "보상제도 개선 안하면 기소 기회 계속 빼앗겨" <개요> 영국 중대비리수사청(Serious Fraud Office, SFO)...

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자금세탁

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