자금세탁

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

AI·코인·핀테크

[심층 분석]美법원, 토네이도 캐시 제재 뒤집은 이유는?

2024년 12월 02일

미국 제5 순회 항소법원은 26일(현지시각) 토네이도 캐시(Tornado Cash)에 대한 재무부의 제재가 '국제비상경제권법'(IEEPA)의 권한을 남용한 것이라고 판결함. Tornado Cash는 블록체인 상의 거래 익명성을 보장하기 위해...

AI·코인·핀테크

보이스 피싱잡는 호랑이, 인터폴 HAECHI V 작전

2024년 12월 02일

<개요> 인터폴은 지난달 27일(현지시각) 5개월에 걸친 대규모 글로벌 사이버 범죄 단속 작전 HAECHI(해치, 호랑이의 옛이름) V의 결과를 발표했음. 이번 작전은 40개국 이상의 법 집행 기관이...

AI·코인·핀테크

미 정부 “테더, 마약 카르텔 돈세탁 도구”, 테더 “불법 막고 있다”

2024년 11월 29일

<개요> 미국 정부가 시가총액 기준 세계 3위 암호화폐인 테더(Tether)가 멕시코와 콜롬비아 마약 카르텔의 돈세탁에 활용되고 있다고 주장했다고 디지털 범죄 전문매체 404 미디어가 미국 법원 소송...

마약

美당국, AML 부실 텍사스은행에 “1주일 내 감시위원회 만들라” 명령

2024년 11월 28일

미국 재무부 산하 통화감독청(The Office of the Comptroller of the Currency, OCC)은 텍사스주 올버니(Albany)에 위치한 Clear Fork 은행이 자금세탁방지(AML) 및 은행비밀법(BSA) 준수 프로그램과 관련해...

AI·코인·핀테크

맥쿼리 은행, 내부 통제 실패로 224억 벌금 폭탄

2024년 11월 28일

영국 금융감독청(FCA)은 맥쿼리(Macquarie) 은행 런던 지점의 한 직원이 400건이 넘는 허위 거래를 기록하도록 방치한 책임을 물어 약 1,300만 파운드(한화 약 224억원) 의 벌금을 부과함. 2020년...

유럽

영국, 앙골라 전 대통령의 딸, 우크라이나 재벌 등 부패로 제재

2024년 11월 28일

<개요> 영국 정부는 지난 21일(현지시각), 부패와 자금세탁에 연루된 앙골라와 우크라이나, 라트비아의 세 명의 유력 정치권 인사들과 협력자들을 대상으로 새로운 제재를 발표했음. 제재는 자산 동결과 여행...

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자금세탁

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