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자금세탁

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...
유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...
메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...
자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...
미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤 피게이라에 징역 12년 선고 | 피게이라, 불법자금 암호화폐로 전환·여러 지갑에 분산…달러 재환전 후 은행 계좌로 이체 |...
메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의 즉시 환급 의무 유지 | 은행은 피해금액을 우선 환급한 뒤 고객의 중대한 과실이 입증되면 반환 청구...
AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재 연계 카지노로 | 카지노, 테더를 게임용 칩·달러로 교환… 환전소·편의점서도 현금화 지원 <개요> 캄보디아 정부의 온라인 사기 조직 단속과...
자금세탁

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선 및 외부 검증 명령…최고경영진 직무 적격성 재평가 요구 <개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행(CBUAE)이 자금세탁방지와 금융제재 규정을 반복적으로 위반한 외국계...
북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건 미발생 <개요> 뉴질랜드 고등법원이 자금세탁방지 의무를 제대로 이행하지 않은 협동조합은행(The Co-operative Bank Limited)에 142만5000뉴질랜드달러(약 10억7500만원)의 벌금을 부과했음....
AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱 대응 경험 공유…국제공조 확대 강조 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 10월 26~30일 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 열린 제35기 1차...
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