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메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...
북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...
AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...
북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...
유럽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...
AI·코인·핀테크

英 도박 위원회, ‘형식적 AML 조치’에 경고… 업계 개선 촉구

| 도박 위원회 "자진 신고, 기준 금액에만 의존하고 있다" 지적 | AI 위조·조직 범죄·암호화폐 활용 등 신흥 위협 경계 필요 <개요> 영국 도박 위원회(UK Gambling Commission)가 카지노...
미국·캐나다

UAE, 자금세탁방지 강화 위해 EU와 고위급 회담 추진

| 美·佛 협력 이어 EU 국가들과도 금융범죄 대응 논의 추진 | 작년 AML법 개정·장기 전략 발표 등 금융 범죄 대응 강화 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 자금세탁 및 금융 범죄...
AI·코인·핀테크

[심층분석]호주, 금융 사기 예방법 ‘빅테크와 통신사에 방지 의무 부여’

| 은행·통신사·소셜미디어부터 적용해 다른 업종으로 확대 | 사기방지 제대로 안하는 기업에 최대 460억원 벌금 부과 호주 정부는 2월 13일(현지시간) 온라인 및 금융 사기로부터 국민을 보호하기 위해...
북한·아시아

英 “北, 금융 제재 피하려 차명 계좌·제3국 경유 전략 사용” 경고

|英 재무부 보고서, 러·이란 등과 함께 금융 제재 위반국으로 선정 <개요> 영국 재무부는 북한을 주요 금융 제재 위반국 중 하나로 지목하고, 한이 암호화폐와 제3자를 활용해 제재를...
러시아·CIS

EU, 불법 수출·자금 세탁 적발… 제재 위반자 연이어 체포

| 스페인, 화학무기·폭발물 제조 원료 러로 밀수출한 5명 체포 | 네덜란드, 컴퓨터 부품 2400만달러 러로 밀수출한 남성 체포 <개요> 러시아에 대한 금수 조치를 위반한 혐의로 스페인과 네덜란드에서...
미국·캐나다

[심층분석] 美 은행 제재 사례 분석…AML 인력 부족이 가장 흔한 이유

2024년 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 및 연방 은행 규제 기관은 은행비밀유지법(Bank Secrecy Act, BSA), 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML) 및 테러자금조달방지(Countering the Financing of Terrorism, CFT) 관련 규정...
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