자금세탁

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

AI·코인·핀테크

美·英, ‘대서양 작전’ 진행…암호화폐 사기 자금 4500만달러 추적

2026년 04월 14일

| 美·英 정부·암호화폐 기업, 공동 수사로 대규모 자금 동결 | 국제 공조 통해 승인 피싱 조직·인프라 동시 차단 | 블록체인 기반 신속 대응으로 범죄 대응 방식...

마약

브라질·미국 조직범죄 소탕 위한 정보 공조 착수

2026년 04월 14일

|대선 앞둔 브라질 룰라 정부의 치안 드라이브 강화 |무기·마약 차단 위한 미·브라질 정보 연계 본격화 <개요> 브라질 정부가 미국과 함께 조직범죄 대응을 위한 공동 조치에 나섰음. 브라질...

유럽

스위스 법원, UBS 모잠비크 자금세탁 책임 불인정 “합병 따른 형사책임 승계 안 돼”

2026년 04월 14일

|합병으로 소멸한 크레디트스위스, 형사법상 처벌 대상서 제외 |‘참치 채권’ 스캔들 새 국면…금융권 책임 승계 논란 확산 <개요> 스위스 형사법원이 모잠비크 자금세탁 의혹과 관련해 UBS에 크레디트스위스의 책임을 물을...

관세·공급망

[美 2026 무역장벽보고서] EU: “확대되는 협력 속에서도 규제 장벽은 여전히 핵심 변수”

2026년 04월 13일

|낮은 관세에도 불구하고 비관세·디지털 규제가 핵심 변수로 부상 미국과 유럽연합(EU)은 세계에서 가장 긴밀한 경제 관계를 형성하고 있고, 양측 간 무역과 투자 흐름은 대서양 양안의 경제...

유럽

英 FCA, 고객 실사·리스크 평가 통제 미흡 지적…금융사 AML 체계 개선 요구

2026년 04월 13일

|리스크 기반 접근 미흡 및 실무 적용 한계 노출 |고객 실사(CDD)·내부 통제 간 유기적 연계 부족 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 금융사들의 고객 실사(CDD) 및 리스크 평가 체계를 점검한...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 제재가 키운 위안貨…리스크 회피 흐름 속 ‘글로벌 3위’ 통화로 확대 중

2026년 04월 10일

|脫달러 흐름 속 영향력 확대… 달러 대체는 아직 제한적 중국 위안화(RMB)의 국제화가 기존 서방 금융 통계가 보여주는 것보다 더 빠르게 진행되고 있다는 분석이 제기되고 있음....

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자금세탁

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