자금세탁

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

AI·코인·핀테크

獨 코메르츠방크, 호크와 손잡고 AI 자금세탁방지 고도화

2026년 03월 19일

|호크와 전략적 제휴 통해 자금세탁방지·사기 탐지 역량 향상 |AI 확장 리스크 모델로 오탐 줄이고 탐지 정밀도 제고 <개요> 독일 코메르츠방크가 자금세탁방지 및 사기 탐지 기술기업 호크(Hawk)와 협력해...

유럽

英 금융당국, 도덕성 결여 금융서비스업자 영구 퇴출

2026년 03월 19일

|10년간 이어진 조직적 규제 무시와 자금세탁 방지 체계 무력화 |학력 위조 및 대리 응시 등 비윤리적 행태에 대한 시장 퇴출 조치 영국 금융감독청(FCA)은 심각한 도덕성 결여와...

유럽

[PREMIUM] 佛, 제재 위반 형사처벌 확대 입법 착수…최대 10년 징역

2026년 03월 18일

| 佛 의회, 제재 회피 처벌 강화 법안 공식 발의 | 제재 위반 시 최대 10년 징역 및 매출 최대 10% 벌금 규정 포함 | EU...

AI·코인·핀테크

인터폴, “AI 결합 금융 사기 ‘산업화’ 단계 진입”… 글로벌 위협 경고

2026년 03월 18일

|"AI 활용 시 사기 수익성 4.5배 급증"... 범죄 캠페인 전 과정 자동화 |인신매매·조직범죄와 결합한 '글로벌 범죄 생태계'로 진화 <개요> 인터폴은 2026년 글로벌 금융사기 위협 평가 보고서를 통해...

마약

美 DEA 최우선 수배 마약조직 두목, 자금세탁 혐의로 법정 출석

2026년 03월 18일

|남미~유럽 잇는 '10t 코카인' 밀매 조직 수장, 도피 끝 미국으로 송환 |美 금융기관 통해 수백만 달러 범죄수익 은닉·세탁 혐의 <개요> 미국 마약단속국(DEA) 최우선 수배자 세바스티안 엔리케 마르셋...

더벨

FIU, 특금법 위반시 실질 제재 강화한다

2026년 03월 17일

|현지 조치 비중 축소, 제재·과태료 처분 강화…상호금융중앙회 우선 검사 지원키로 금융정보분석원(FIU)과 검사·제재권 일부를 위탁받은 11개 검사수탁기관이 특정금융정보법을 위반한 금융사 등에 대한 실질적인 제재를 강화한다. 시정명령...

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자금세탁

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

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