자금세탁

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

중국·일본 찾은 이재용 회장, 미국 방문 언제쯤

2025년 04월 16일

|③트럼프 카운터파트로 총수 등판 전망, 시기 조율 단계 트럼프 행정부 정책 방향이 오락가락하면서 '카운터파트' 설정의 중요성이 증대되고 있다. 삼성전자를 비롯한 주요 계열사가 미국 움직임에 직간접적인...

자금세탁

미 반덤핑관세 면한 효성중공업, 성장모멘텀 확보

2025년 04월 16일

|현지 판가 인상, 멤피스 공장 증설 어필...올 1분기부터 호실적 기대 미국 트럼프 1기 체제에서 반덤핑관세를 받았던 효성중공업이 트럼프 2기에선 과세 대상에서 제외됐다. 미국 변압기 판매...

자금세탁

페루 前대통령 부부, 돈세탁 혐의로 나란히 징역 15년

2025년 04월 16일

| 오얀타 우말라·나디네 에레디아 부부, 각각 징역 15년 선고 | 브라질 건설사 오데브레시로부터 300만달러 수수 혐의 | 페루 전직 대통령 4명 오데브레시 스캔들 연루…8억달러 뇌물 의혹 <개요> 페루...

마약

美, 시날로아·할리스코 카르텔 마약 자금 세탁한 중국인 2명 징역형

2025년 04월 16일

| 카르텔과 공모, 美 전역 카르텔 마약 자금 수거하여 자금 세탁| 전자제품 대량 구매 후 中으로 수출, 물품 거래를 위장한 자금세탁 <개요>미국 법무부는 멕시코 마약...

AI·코인·핀테크

UAE, 자금세탁 위반 암호화폐 플랫폼 인가 취소하고 126억원 벌금

2025년 04월 16일

| 암호화폐 플랫폼 'HAYVN' , 허위 문서 200건 적발 | 전 CEO가 AML위반 주도... '유령회사' 통해 자금 처리 <개요> 아랍에미리트 아부다비 국제금융센터(ADGM)의 금융서비스규제청(FSRA)은 암호화폐 플랫폼 'HAYVN' 관련...

미국·캐나다

美 재무 장관 “실질적 리스크에 집중”… AML 규제 완화 시사

2025년 04월 16일

| 저위험 리스크 규제 완화로 '디뱅킹 해소' 나서 <개요> 스콧 베센트 미국 재무장관은 지난 9일 미국 은행협회 연설에서 미국 금융기관들이 자금세탁방지(AML) 체계 내에서 상대적으로 낮은 리스크를 우선순위에서...

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자금세탁

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

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