자금세탁

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

AI·코인·핀테크

英, 암호화폐를 이용한 정치 자금 기부 중단

2026년 03월 30일

| 스타머 총리, 라이크로프트 보고서 기반 입법 추진 | 암호화폐, 자금출처 제대로 확인 어려워 정치자금으로 부적합 <개요> 영국 정부는 지난 25일(현지시각) '라이크로프트 보고서'를 바탕으로 정당에 대한 암호화폐...

북한·아시아

英, 캄보디아 사기 거점·암호화 플랫폼 제재 단행

2026년 03월 30일

|동남아 사기센터 확산 차단 |인신매매·개인정보 거래 결합 범죄망 제재 강화 <개요> 영국 정부가 26일(현지시각) 캄보디아 내 대형 온라인 사기 거점과 도난 개인정보 거래에 활용된 암호화 플랫폼을 제재했음....

마약

美 연방대배심, 펜타닐 제조 및 유통 혐의 중국인과 中 제약사 기소

2026년 03월 27일

|펜타닐 제조 유통·자금세탁·테러조직 지원 시도 |中 기업-멕시코 카르텔 연계 첫 테러지원 기소 <개요> 미국 연방 대배심이 중국 국적자 6명과 중국 제약회사 2곳을 펜타닐 제조 관련 화학물질 유통,...

유럽

EU 기업들, AMLA에 관련 규정 정비 촉구

2026년 03월 27일

|고객확인의무 적용 기준 모호 지적...명확한 가이드라인 요구 |비금융권 규제 부담과 비례원칙 적용 여부 주목 <개요> EU 기업들이 고객확인의무(CDD)를 언제 적용해야 하는지 판단 기준이 여전히 모호하다고 지적했음. EU...

미국·캐나다

美 금융권의 새로운 리스크 ‘돼지 도살’…고객의 이상 징후 방치시 은행 책임 가능성

2026년 03월 27일

|기존 규제 공백 속 예방적 지급정지·임시보류 제도 확대 <개요> 과거 해외 중심의 소비자 사기로 치부되던 '돼지 도살(Pig butchering)' 사기가 미국 금융기관의 중대한 법적 리스크로 부상했음. 고객이...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 법인 실소유자 확인 ‘매번’ 안 한다…금융 규제 완화

2026년 03월 27일

| 신규 계좌마다 실소유자 재확인 부담 줄여…리스크 중심 관리 강화 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난달 13일(현지시각) 법인 고객의 실소유자 확인 의무를 완화하는 예외 조치를 발표했음. 기존에는...

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자금세탁

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

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