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자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
관세·공급망

美, 러에 200만 달러 부품 불법 수출한 일당 기소…최대 30년형 가능

| 서류 조작과 우회 수출로 항공기 부품 불법 수출 <개요> 미국 항공기 부품 공급업체와 소속 직원 3명이 대러 수출 규제를 위반한 혐의로 기소됐다고 13일(현지시각) 미국 법무부가...
유럽

바클레이즈, 4000만 파운드 벌금 후 4개월 만에 또 FCA 조사

| 바클레이, 2007년 AML 규정 및 금융 범죄 통제 준수 여부 검토 중 <개요> 바클레이즈(Barclays)가 2024 연례 보고서를 통해 영국 금융감독청(FCA)에게 자금세탁방지(AML) 통제에 대한 민사 집행...
AI·코인·핀테크

마스터카드, AI 기반 자금세탁방지 솔루션 TRACE 아시아 첫 도입

| 필리핀에서 36개 은행 정보 연계해 첫 도입 | AI로 자금세탁·대포통장 실시간 추적 <개요> 글로벌 결제 기업 마스터카드(Mastercard)는 지난 13일(현지시각) 아시아 태평양 지역에서 인공지능(AI) 기반 자금세탁방지(AML) 솔루션인...
유럽

테러 희생자 연간 8350명… FATF “심층 분석 보고서 발표할 것”

| 마드라조 FATF 의장 "돈의 수도꼭지 잠가야" | 테러자금 차단사례 분석 보고서 연내 발표 예정 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 테러자금 조달 위험을 평가하는 분석 보고서를 발표할 예정임. 이번 분석은...
관세·공급망

트럼프, 4월 2일부터 수입 자동차에 관세 부과 예정

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시각) 수입 자동차에 대한 관세를 4월 2일부터 부과할 계획이라고 밝힘. 그러나 구체적인 관세율이나 대상 국가에 대한 언급은 하지 않음. 트럼프 대통령은...
유럽

네덜란드, 불법 송금 ‘하왈라’ 운영자 체포… IS에도 자금보내

| 은행 기록이 남지 않는 불법 송금 '하왈라' | 중동 여러 국가로 송금 확인돼... 테러 자금 조달법 위반 혐의 <개요> 네덜란드 금융정보국(FIOD)은 지난달 27일(현지시각) 허가 없이 불법적...
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