자금세탁

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

유럽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

미국·캐나다

美, ‘자금세탁 수사 대상’ 베네수엘라 억만장자와 석유 계약…국방부 35% 지분 투자

2026년 09월 08일

|PDVSA 자금 10억 달러 이상 세탁 의혹 수사 중단…스위스 형사수사는 계속 |제재 유조선 봉쇄에 정보 제공한 베탕쿠르트, 美 베네수엘라 석유전략 핵심 파트너로 부상 <개요> 베네수엘라 국영석유회사 PDVSA...

유럽

벨기에 중앙은행, AML 부실 금융기관 이름 공개 시작…’와이즈 유럽’이 첫 사례 됐다

2026년 09월 07일

| 벨기에 중앙은행, AML 관리 부실 와이즈 첫 실명 공개 | 실소유자 확인·이상거래 점검 등 미흡…시정명령도 기한 내 이행 못해 | 검찰, 와이즈 계좌 거친 5억유로...

마약

美, 멕시코 접경지역 1만달러 이하 현금거래도 신고…카르텔 마약 밀매·자금세탁 추적

2026년 09월 07일

| 美 FinCEN, 멕시코 접경지역 송금에 1000~1만달러 현금거래 신고 의무| 뉴멕시코·텍사스 일부 지역 대상…마약 카르텔·범죄조직 자금 추적에 활용 <개요> 미국이 멕시코 마약 카르텔의 자금 흐름을 추적하기...

미국·캐나다

[PREMIUM] [심층분석] 공개 정보로 만든 투자전략도 기밀될 수 있어…英 법원, NDA 보호범위 재확인

2026년 09월 07일

| 200명 넘는 잠재 투자자에게 공개했어도 기밀성 인정 | “중요한 것은 공개 인원 아닌 일반 대중의 접근 가능성” 영국 항소법원이 인터넷이나 시장에서 이미 공개된 정보를 활용해...

북한·아시아

호주, 글로벌 송금업체 웨스턴 유니온 AML 조사 착수…아동 성착취·테러자금 거래 감시도 점검

2026년 09월 04일

| 현금·해외 송금 과정에서 범죄자금 유입·이동 제대로 걸러냈는지 집중 점검 | 아동 성착취·테러자금 관련 거래 감시와 본사의 호주 법인 관리도 조사 <개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 글로벌 송금업체 웨스턴...

미국·캐나다

범죄 혐의 고객 계속 돈 넣는데도 방치…캐나다 게임업체, AML 부실로 1억원 벌금

2026년 09월 03일

| 온타리오 게임당국, 노스스타 게이밍에 10만캐나다달러 벌금 | 고위험 직업·거액 입금 등 기준 모두 충족했지만 자금 출처 확인 안 해 | 범죄 혐의로 경찰에 기소된 뒤에도...

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자금세탁

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