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자금세탁

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...
자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...
미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...
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[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...
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캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...
북한·아시아

필리핀, 금융 사기 차단 위해 의심자금 최대 20일 보류 추진

| 금융계좌 사기 방지법(Afasa) 시행 강화 위한 조치 | 금융기관에 의심 자금 보류 권한 부여... 최대 20일간 <개요> 필리핀 중앙은행(BSP)이 의심 거래 발생 시 금융 기관이 따라야...
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현금거래보고 기준 1만 달러, “물가 반영해 인상” vs “범죄 예방 우선”

| 50년째 그대로인 CTR 기준... "물가 반영해야" 주장 제기 | 금융 규제 전문가 반박 "범죄 예방 목적 간과한 포퓰리즘적 접근" <개요> 개인이나 법인이 1만 달러(약 1451만 원)를...
관세·공급망

美, 멕시코로 현금 수송하는 기업에 AML 위반 4200만 달러 벌금

| BGS USA, 송금 사업자 등록 없이 대규모 현금 운송 적발 | 불법 금융 송금·AML 규정 위반… 5039만 달러 몰수까지 | 현금 수송업체 AML 제재 첫사례...국경...
AI·코인·핀테크

獨 BaFin 청장 “금융권, AI 금융사기 막기 위해 투자해야”

| AI 금융 사기 증가… 보안 투자 강화 촉구 | 양자 컴퓨팅, 금융 데이터 보안 위협 '지금 대비해야' | 기후 변화, 금융 시스템 직접 타격… 리스크...
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러시아에 발 묶인 라이파이젠 은행, 이번엔 헝가리서 AML 벌금

| 헝가리서 고객확인·위험평가 미흡으로 벌금 | 러시아엔 6조6200억원 자금 묶여 <개요> 헝가리 국립은행(The Magyar Nemzeti Bank, MNB)은 지난 5일(현지 시각) 오스트리아의 라이파이젠 은행(Raiffeisen Bank Zrt.)이 자금세탁 방지...
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美 법무부, 캐나다 해커 암호화폐 6500만달러 해킹으로 기소

| 전신 사기 및 자금세탁 등 5개 혐의로 최대 90년형 선고 가능성 <개요> 미국 법무부(DOJ)는 지난 3일(현지 시각) 캐나다 국적의 22세 해커 안데안 메제도비치(Andean Medjedovic)를 약...
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