자금세탁

| 결산 감사에서 AML 시스템·컴플라이언스 미비 드러나 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 유럽에서 급성장중인 결제 서비스 제공업체 페이원(Payone)에 자금세탁방지(AML) 특별 감시인을 임명했음. BaFin은 페이원의 AML 시스템과 컴플라이언스 조치에서...

AI·코인·핀테크

우크라 난민 보호책 악용…EU, 1억 유로 세탁한 범죄 조직 적발

2025년 02월 03일

| 91건 압수 수색·23명 체포…3570만 유로 자산 압류 | 우크라 난민 위한 국경 완화 조치 악용 <개요> 유럽연합(EU)의 검찰 등 사법 협력 기관 유로저스트(Eurojust)와 경찰 협력 기관...

관세·공급망

[심층분석] 파나마: 전략적 공백에서 전략적 기회로(1)

2025년 01월 31일

편집자 주: 파나마는 한때 미국의 전략적 관심에서 멀어졌던 지역이었지만, 최근 들어 전략적 기회의 중심지로 부상하고 있음. 미국의 경제와 국가 안보에서 파나마는 중요한 역할을 차지하고...

AI·코인·핀테크

쿠코인, AML 위반으로 美 시장서 퇴출…벌금 4280억 원

2025년 01월 31일

| 3천만 고객 쿠코인 "고객확인(KYC)는 필수 아냐" 광고하기도 | 다크넷·랜섬웨어 관련 불법 자금 거래…2660억원 불법 수익 <개요> 싱가포르 기반 글로벌 암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)이 지난 27일(현지시각), 미등록 송금업...

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자금세탁

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

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