자금세탁

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

유럽

英 경찰, 3800억원 규모 자금세탁망 적발…환전소 운영자 등 실형

2026년 06월 16일

| 런던 환전소 이용해 1400만파운드 범죄수익 세탁한 남성 2명 징역형 | 범죄자 전용 암호화 통신망 '엔크로챗' 분석으로 자금 이동 정황 확인 | 두바이 거점 1억9000만파운드 자금세탁망...

북한·아시아

뉴질랜드 ASB은행, AML 위반으로 59억원 벌금

2026년 06월 16일

| 거래감시·고객확인·의심거래 보고 미이행 등 7건 위반 인정 | AML 통제 미비 6년간 지속 <개요> 뉴질랜드의 주요 시중은행인 ASB은행(ASB Bank Limited)이 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 670만뉴질랜드달러(약 59억원)의 벌금을...

유럽

英, AML 규정 대폭 개편…고위험국 실사 완화·가상자산 규제 강화

2026년 06월 15일

| 그레이리스트 국가 추가 고객확인 의무 완화...금융사 판단에 맡겨 | 공동 계좌 관리 강화·대규모 이상거래 집중 점검 의무화 | 가상자산 사업자 감독 강화…소유구조 등 상세하게 보고해야 <개요> 영국이...

AI·코인·핀테크

유로폴, 암호화폐 세탁망 ‘아우디A6’ 해체…3억3600만유로 세탁 혐의

2026년 06월 15일

| 아우디A6, 랜섬웨어·해킹 조직 범죄수익 세탁 창구 역할 | 우크라·러 국적자 2명 체포…서버 30여대·도메인 25개 확보 | 도용한 신원으로 거래소 계정 수천개 개설…15건 이상 범죄 연계 <개요> 유로폴이...

AI·코인·핀테크

英 FCA, 자금세탁 우려 결제업체 EES ‘사실상 폐쇄’… 법원, 특별관리인 선임 승인

2026년 06월 15일

|FCA, 유로 익스체인지 시큐리티스에 특별관리인 선임 |금융범죄 근절 위한 강력한 규제… 자금 동결·고객 자금 반환 절차 착수 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 자금세탁 등 심각한 금융범죄 위험이 제기된 결제업체...

유럽

자금세탁 의혹에 제재된 우크라 사업가, 英 금융회사 인수 논란

2026년 06월 14일

| 셰브초바, 1700억 규모 자금세탁 관여... 우크라 검찰 “해외 도피 중” 주장 | 최근 영국 FCA의 인가 받은 결제 회사 경영권 확보해 논란 우크라이나에서 대규모 자금세탁...

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자금세탁

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