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UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...
북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...
AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...
북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...
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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...
유럽

ECB, 자금세탁 방지 문제로 룩셈부르크 은행 면허 취소

<개요> ECB가 최근 BANQUE Havilland라는 룩셈부르크 기반의 프라이빗 뱅킹 중심 은행의 면허를 취소했음. 이 은행은 룩셈부르크와 대부분의 유럽에서 더 이상 운영할 수 없게 되었음. Banque...
북한·아시아

홍콩 당국, AIA에 자금세탁 방지 문제로 300만달러 벌금 부과

<개요> 홍콩 보험감독국(HKIA)이 자금 세탁 방지 문제로 AIA 홍콩 지점에 대한 현장 검사 후 300만 달러(2300만 홍콩 달러)의 벌금을 부과했음. 이번 검사는 2016년 3월부터 2022년...
미국·캐나다

캐나다, 부동산 자금세탁 경보 발령 “가상화폐, 현금 거래시 의심을”

<개요> 캐나다 금융거래 및 보고분석센터(FINTRAC)는 탈세 자금이 부동산 거래를 통해 세탁될 가능성에 대해  최근 경보를 발령하고 금융기관들에게 주의를 당부했음. FINTRAC는 캐나다 국세청(CRA)과 협력하여 잠재적으로 의심스러운...
관세·공급망

웰스파고 “자금세탁•제재 문제로 조사 받고 있다” 공개

<개요> 미국 대형은행 Wells Fargo가 자금 세탁 방지 및 제재 프로그램 관련 문제로 정부 당국의 조사를 받고 있다고 밝힘. 이같은 사실은 웰스파고가 지난 1일(현지시각) 제출한...
유럽

영국 로펌, 자금세탁 문제로 벌금 “내부 리스크 관리 필수”

<개요> 영국의 유명 법률 회사인 BAND Hatton Button (BHB)이 자금세탁방지(AML) 규정을 준수하지 않아, 영국 변호사규제기관(SRA)로부터 4만6000파운드(약 8000만원) 이상의 벌금을 부과 받았음. SRA의 일반적인 벌금한도가 2만5000파운드인...
마약

미국 호주, 틱톡에 “자금세탁 창구 되고 있어” 조사 착수

  <개요> 미국과 호주 등 국제적으로 틱톡을 통한 자금세탁 우려가 커지고 있음. 호주에서는 틱톡이 아일랜드 규제 당국에게 거짓말을 했다는 이유로 자금세탁 당국에 회부됨. 미국 유타 주에서는...
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