자금세탁

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

북한·아시아

싱가포르, 말레이시아 국적 자금세탁 조직원 검거…3000건 사기·피해 788억원

2026년 07월 30일

| 국제 공조작전 '프론티어+ III' 수사 과정서 조직원 신병 확보 | 3000건 사기·6930만싱가포르달러 피해 수사로 자금세탁망 추적 <개요> 싱가포르 경찰청(SPF)이 말레이시아 국적의 탄 키안 호아(Tan Kian Hoa)를...

유럽

모나코, 고액거래 기준 ‘0유로’로 설정해 경보 남발한 은행에 100만 유로 벌금

2026년 07월 30일

| 모나코 감독당국, 몽크리프은행 AML 통제 부실로 100만유로 벌금 | 고위험 금액을 '0유로'로 설정... 모든 거래에 경보 발생 | 연 2만 건 넘는 경보에 감시 시스템...

유럽

조지아, 유령회사 동원해 120억원 자금세탁 조직 적발…외국인 4명 기소

2026년 07월 30일

| 조지아 검찰, 해외 불법자금 120억원 세탁 조직 적발 | 유령회사·허위 계약서로 조지아 금융망 악용 | 외화·부동산 압수…외국인 4명 기소·법인 5곳 제재 추진 <개요> 조지아 검찰이 조지아 금융시스템을...

유럽

세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스, 수사 협조 절차 강화 논란

2026년 07월 30일

|수사기관 정보 요청 UAE 정부 경유 의무화…국제공조 절차로 대응 지연 우려 |바이낸스 "개인정보 보호·법규 준수 위한 조치" VS 유럽 경찰 "가상자산 범죄 추적 어려워져" <개요> 세계 최대...

AI·코인·핀테크

美 통화감독청, 英 핀테크 와이즈 신탁은행 인가 거부…AML 통제 미흡 지적

2026년 07월 29일

| 美 통화감독청, 와이즈 국가신탁은행 인가 신청 거부 | AML 통제·의심거래 보고·거래 모니터링 미흡 지적 | 와이즈, 내부통제 강화 후 새 제도에 맞춰 재신청 추진 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이...

마약

스페인, 나이트클럽 이용한 마약자금 세탁 조직 적발…11명 체포

2026년 07월 29일

| 스페인 국가헌병대, 세비야·카디스 기반 자금세탁 조직 11명 체포 | 나이트클럽·식당·부동산·음악축제 사업으로 마약자금 세탁 | 현금 186만유로 압수…부동산 12채·은행 계좌 20개 동결 <개요> 스페인 국가헌병대가 세비야와 카디스 지역에서...

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자금세탁

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

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