자금세탁

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...

미국·캐나다

BitMEX, 자금세탁 문제로 1억 달러 벌금 냈지만 또 재판 넘겨져

2024년 07월 16일

<개요> 암호화폐 거래소 BitMEX가 자금 세탁 방지 법률을 위반해 미국에서 형사기소를 당한데 대해, 자신들의 유죄를 인정했다고 미 법무부가 지난 10일(현지시각) 밝힘. BitMEX는 지난 2021년 미국...

미국·캐나다

옐런 “올해까지 美 중소기업 실소유주 등록 마쳐야”

2024년 07월 12일

<개요> 재닛 옐런 미 재무부 장관이 중소기업의 실소유주( beneficial ownership) 정보 제출 기한(2025년 1월1일)을 연장할 계획이 없다고 밝혔음. 미국 중소기업들은 개인정보 공개를 강제하고 법에 어긋난다고...

미국·캐나다

“미국·중국·호주 사실상 금융범죄 조장…한국도 매우 미흡”

2024년 07월 11일

<개요> 자금세탁방지기구(FATF)가 미국, 중국, 호주가 사실상 금융 범죄를 막을 제도를 갖추지 않고 있다고 비판. 이 비판은 부동산 중개인, 변호사, 회계사 등에 대한 FATF의 새로운 보고서에서...

유럽

BNP 파리바 자회사, 자금세탁 문제로 3백만 유로 벌금

2024년 07월 11일

<개요> 룩셈부르크의 금융 규제기관인 CSSF는 BGL BNP 파리바에 대해 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 의무를 준수하지 않은 이유로 300만 유로의 벌금을 부과했다고 지난 8일 밝힘. BGL...

AI·코인·핀테크

5조 벌금 위기 TD은행, 책임자 교체하고 교육에만 7000억 투입

2024년 07월 10일

<개요> 캐나다 TD 은행의 모니카 코왈(Monica Kowal) 최고 준법 책임자가 은행을 떠났다고 캐나다 언론과 로이터통신 등이 지난 9일(현지시각) 보도. 이는 TD은행이 자금세탁방지(AML) 위반으로 미국 규제당국...

북한·아시아

홍콩, DBS은행에 자금세탁방지 위반으로 130만달러 벌금

2024년 07월 10일

<개요> 홍콩 금융 당국이 싱가포르의 DBS 은행에 자금 세탁 방지(AML) 규정 위반으로 130만 달러의 벌금을 부과했음. <무슨 일인가> 홍콩 통화청(HKMA)은 2012년 4월부터 2019년 4월까지 DBS 은행(홍콩)이 자금세탁방지...

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자금세탁

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