자금세탁

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

유럽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

AI·코인·핀테크

금융정보분석원, AML 위반한 업비트 운영사에 352억원 과태료 부과

2025년 11월 07일

| 고객확인 미비 530만건… 사상 최대 AML 제재 가상자산 거래소 업비트(UPbit)의 운영사 두나무가 자금세탁방지(AML) 의무를 대규모로 위반한 사실이 드러나, 지난 6일 금융정보분석원(FIU)으로부터 약 352억원의 과태료...

관세·공급망

[PREMIUM] 트럼프가 USMCA 깰라…美 산업계, ‘변경말라’는 1500여건 의견서 제출

2025년 11월 07일

| 북미무역연합 "USMCA 약화는 중국에 선물주는 것" | 美 상공회의소 "자동차 부분에 부담 과도...폐지는 비현실적" 미국 무역대표부(USTR)가 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)의 유지 여부를 검토 중인 가운데, 북미 전역의...

러시아·CIS

“영국에 동결되지 않은 러 올리가르히 재산 1조3천억 더 있다”

2025년 11월 07일

|국제투명성기구 영국지부 보고서, 런던 등의 고급 부동산 33건 <개요>영국에서 제재 대상 러시아 인사들과 연관된 약 7억 파운드(1조3000억원) 규모의 부동산이 여전히 동결되지 않은 것으로 나타났다고 모스크바...

북한·아시아

[PREMIUM] 英, ‘공룡 화석’으로 자금세탁한 중국인 사업가 자산 1500만불 몰수

2025년 11월 07일

<개요>영국 국가범죄수사국(NCA)이 싱가포르에 기반을 둔 중국인 사업가 수빙하이(Su Binghai)로부터 1500만달러 상당의 공룡 화석과 런던 부동산, 중국 예술품 등을 압수했다고 싱가포르 언론 스트레이츠 타임스(The Straits...

유럽

유로폴, 10개국 동시 수사로 5000억원 규모 사기 벌인 범죄조직 적발

2025년 11월 07일

| 신용카드 정보 탈취해 소액 구독결제 등록... 피해자 430만명 추정 <개요> 유로폴은 지난 4일(현지시각), 유럽과 북미, 아시아 등 10개국 사법 당국과 함께 '대금 회수 작전(Operation Chargeback)'을...

미국·캐나다

FDA 前 간부 “조직 개편으로 전문성 떨어져 수입 단속 혼란”

2025년 11월 07일

미 식품의약국(FDA)의 조직 개편이 기관의 수입 단속 체계 전반에 혼선을 초래하고 있음이 전직 고위 관계자의 발언을 통해 드러남. 前 FDA 수입운영국장 도메닉 베네지아노(Domenic Veneziano)...

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자금세탁

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