자금세탁

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...

북한·아시아

UBS·씨티은행 등 9개 기관, 싱가포르 자금세탁 연루돼 294억원 벌금

2025년 07월 07일

| 3조원 불법자금 가능케한 글로벌 금융사의 느슨한 고객실사 | 의심거래 탐지 실패한 은행·금융기관들 줄줄이 제재 <개요> 싱가포르 통화청(MAS)은 지난 4일(현지시각), 2023년 발생한 사상 최대 규모의 자금세탁 사건과...

유럽

아일랜드 중앙銀, 자금세탁 위험 방치한 신용조합에 과태료 부과

2025년 07월 07일

| 자금세탁 위험성 인지하고도 현금 받아서 타인 계좌로 송금해줘 <개요> 자금세탁방지 법령을 위반한 아일랜드의 한 신용조합이 아일랜드 중앙은행으로부터 과태료 처분을 받았다고 2일(현지시각) 아이리시 타임즈에서 보도했음. 해당...

북한·아시아

스탠다드차타드, 말레이시아 공공자금 스캔들 관련 27억달러 소송 직면

2025년 07월 07일

| 100건 넘는 이체 눈감아주고 자금세탁 방조 의혹 | "지점 책임 아니라 조직의 리스크 통제 부족" 지적 <개요> 영국에 본사를 둔 다국적 은행 스탠다드차타드은행(Standard Chartered Bank)이 과거...

AI·코인·핀테크

中 지하 금융망, 北·멕시코 카르텔·러시아 등과 엮여 글로벌 범죄 자금 허브로

2025년 07월 07일

| 중국 브로커, 각종 범죄 자금 옮기고 세탁 <개요> 미국 블록체인 기반 금융 범죄 추적 전문 기업 TRM Labs는 지난달 23일(현지시각) 보고서 'All Roads Lead to China'를 발행해...

더벨

호주, AML 제재 준수 핵심 의무화에 한인은행 ‘촉각’

2025년 07월 04일

|명확하고 실질적인 의무 부과 예상…한국계 금융사, 예의주시하며 대응 태세 호주 정부가 자금세탁방지(AML) 관련 제재 준수 의무를 한층 강화한다. 호주 금융정보분석원(FIU)인 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 제정하고 있는 새로운 AML...

자금세탁

쿠웨이트, 자금세탁·테러자금조달 방지 법령 대폭 강화

2025년 07월 04일

| 테러단체에 대한 UN의 자산 동결은 별도 절차 없이 쿠웨이트에서도 시행 | 법령 위반 시 벌금으로 최대 22억원 부과될 수 있어 <개요> 쿠웨이트 정부는 30일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금 조달에...

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자금세탁

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