자금세탁

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

AI·코인·핀테크

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

미국·캐나다

美 SEC, 증권사 AML·AI 위험 집중 점검…2027년 감독 우선순위 발표

| AI·사이버보안·자산 토큰화 등 신기술 위험 반영 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 증권사의...

마약

스페인 자금세탁 담당 경찰 수장이 마약 자금 세탁해 300억 챙겨

2024년 11월 12일

<개요> 스페인 국가 경찰 오스카르 산체스 길(Óscar Sánchez Gil) 금융범죄부 수장의 집에서 2000만 유로의 마약 자금이 발견돼 체포됐다고 지중해 지역 신문사인 더 올리브 프레스(The Olive...

AI·코인·핀테크

트럼프 親암호화폐 기조에 금융범죄 우려 “AI 도입으로 범죄 막아야”

2024년 11월 11일

<개요> 트럼프 재선으로 암호화폐 규제 완화 가능성이 커지면서 금융범죄 위험이 증가할 수 있다는 우려가 제기됨. 이에 따라 AI 기반 자금세탁방지(AML) 기능의 필요성이 커지는 가운데, 한국을...

러시아·CIS

독일, 제재받은 러 재벌 자금세탁 수사중단 “벌금 400만 유로 합의”

2024년 11월 11일

<개요> 독일 검찰은 러시아 재벌 알리셰르 우스마노프(Alisher Usmanov)에 대한 자금세탁 수사를 종료하면서 벌금 400만 유로를 지불하도록 결정했다고 자유유럽방송이 보도. 이 결정은 유죄를 인정하지 않는 조건에서...

유럽

자금세탁 규제 강화에 떠는 영국 미술 시장 “부자들 다 떠날라”

2024년 11월 08일

<개요> 영국의 강화된 자금세탁방지(AML) 규제가 런던 미술 시장의 경쟁력을 위협해 부유한 구매자들이 뉴욕과 홍콩으로 떠날 수 있다는 우려가 제기되고 있음. 그러나 유럽도 1만 유로 이상의...

북한·아시아

FATF, 알제리·앙골라·코트디부아르·레바논 4개국 ‘그레이 리스트’에

2024년 11월 07일

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 알제리, 앙골라, 코트디부아르, 레바논을 자금세탁 및 테러자금 조달 위험이 높은 국가로 분류해 '그레이 리스트'에 추가함. 해당 국가들은 자금세탁 방지 기준에 대해 강화된 감시를...

관세·공급망

미국, 러시아 제재 회피 도운 스위스 변호사 제재…AML 강화 촉구

2024년 11월 07일

<개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 러시아의 제재 회피를 도운 혐의로 스위스 변호사 두 명을 제재 목록에 추가했다고 스위스 언론 스위스 인포(Swiss Info)가 보도함. 이들은 스위스 법의...

1...242243244...269 Page 243 of 269

자금세탁

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

美 SEC, 증권사 AML·AI 위험 집중 점검…2027년 감독 우선순위 발표

Popular articles

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

美 SEC, 증권사 AML·AI 위험 집중 점검…2027년 감독 우선순위 발표

About us