자금세탁

메인 토픽

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

미국·캐나다

美 메인 주, 전력 부담 논란 속 ‘데이터센터 건설 중단’ 입법… 첫 시험대 되나

2026년 04월 21일

미국 메인(Maine) 주에서 대규모 데이터센터 건설을 둘러싼 갈등이 확산되는 가운데, 신규 데이터센터 허가를 일시적으로 중단하는 법안이 14일(현지시각) 주 의회를 통과했음. 이 법안은 아직 재닛...

유럽

이란 전쟁으로 드러난 스위스 은행권의 대이란 자금세탁 의혹

2026년 04월 20일

|전쟁 장기화 속 이란의 자금 확보 압박 |스위스 은행권의 반복된 불법 자금 연루 논란 <개요> 이란이 미국과의 협상에서 핵심 요구를 고수하면서 글로벌 원유·LNG 공급 불안이 커지고 있음....

러시아·CIS

英 금융가, 러시아 ‘그림자 선단’ 구축 조력, 자금세탁 혐의로 기소

2026년 04월 18일

|7억 달러 규모 유조선 거래 관여…제재 회피용 해상 네트워크 지원 |英, 자국 금융 조력자 겨냥한 이례적 형사조치로 대러 제재 집행 강화 <개요> 영국 국가범죄청(NCA)이 러시아 루코일의 ‘그림자...

AI·코인·핀테크

74건 체포영장 獨 해커, 방콕서 체포…사이버범죄 플랫폼 운영 혐의

2026년 04월 17일

| 獨 해커, 랜섬웨어·DDoS 공격을 지원하는 플랫폼 수년간 운영 | 獨·유럽연합 법원, 74건 체포영장 발부 후 국제 수배 | 태국 경찰, 방콕서 검거…국제 공조 수사 진행 <개요> 유럽에서...

북한·아시아

호주 금융정보분석원, 외국계 은행 머니뮬 악용 위험 경고

2026년 04월 17일

|외국계 금융기관의 취약한 감시망과 자금세탁 위험 노출 |막대한 국외 송금 규모 대비 미비한 의심거래보고 개선 요구 <개요> 호주 금융정보분석원(AUSTRAC)은 현지 외국계 은행들이 범죄 자금 세탁 통로인 머니뮬(Money...

더벨

현대카드, 글로벌 AML 명단 구독한 속사정은

2026년 04월 16일

|FIU, AML 미흡에 2억대 과태료 부과…AI로 자금세탁 원천봉쇄 나선다 현대카드가 최근 글로벌 데이터 기업 다우존스가 제공하는 자금세탁방지(AML) 스크리닝 데이터베이스 구독을 시작했다. 지난 1월 개정된 테러자금조달금지법...

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