자금세탁

|고위험 금융기관 40곳 직접 감독...신종 불법금융 리스크 대응 |내년 리스크 평가 방법론 확정, 2027년 감독 대상 선정 <개요> 유럽연합이 불법자금 차단을 위해 신설한 자금세탁방지청(AMLA·Anti-Money Laundering Authority)이 2028년...

러시아·CIS

[PREMIUM] 도이치뱅크, 자금세탁 의혹으로 다시 수사 대상에 올라

2026년 02월 05일

| 獨 연방검찰, 도이치뱅크 주요 지점 압수수색 | 獨 당국, 외국 기업 거래 관련 자금세탁 혐의 수사 착수 <개요> 독일 당국이 자금세탁 혐의와 관련해 도이치뱅크 프랑크푸르트와 베를린...

유럽

[PREMIUM] EU, 온라인 사기 대응 강화…FIU·은행 간 데이터 공유 확대

2026년 02월 05일

| EU 집행위원회, FIU·은행 정보 공유 확대해 사기 탐지 속도 제고 | 집행위, 아시아 등 역외 국가와 공조해 사기 자금 이동 차단 | EU, 결제 계좌·암호화폐...

마약

미 전직 교도관, 8만 달러 뇌물수수·자금세탁 ‘유죄’

2026년 02월 05일

|마약·휴대폰·담배 등 금지물품 밀반입 허용 |Cash App '보니'와 '클라이드' 가명 계정으로 뇌물 수수 <개요> 조지아주 제섭 소재 연방교도소에서 2022년 봄부터 여름까지 벌어진 금지물품 밀반입 사건과 관련해 전직...

미국·캐나다

브루클린 전직 은행원, 메디케어 사기수익 800만 달러 세탁 공모 ‘유죄’

2026년 02월 05일

|가짜 의료기기 업체 계좌 개설 지원…메디케어 지급 수표를 적법한 거래처럼 위장 |100만 명 신원 도용·100억 달러 규모 사기 국제범죄조직(TCO) 연루 <개요> 뉴욕 브루클린의 전직 은행 고객관리 매니저...

유럽

외국 법인이 보유한 英 부동산, 절반은 ‘실소유주 불명’

2026년 02월 05일

| 해외 법인 소유 부동산 9만8000여곳, 절반은 실소유주 미등록 | 미등록 벌금의 징수율도 4%에 불과... "집행력 강화해야" <개요> 영국 정부가 러시아의 우크라이나 침공 이후 도입한 부동산 실소유자...

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자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

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