자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

북한·아시아

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

자금세탁

노르트스트림2, EU 제재에 반발해 소송 제기

2026년 01월 15일

|가동 무산된 러-독 가스관 운영사, 제재 철회 요구 <개요> 러시아 국영 가스프롬이 100% 지분을 소유한 노르트스트림2 AG가 유럽연합(EU)의 대러 제재가 기업 활동과 재산권을 침해한다며 소송을 제기함....

자금세탁

[심층분석] 韓 테러자금금지법 시행령 개정(26.1.22 시행)의 법적 의미와 실무 대응 (1)

2026년 01월 15일

|소유·지배 법인까지 확장되는 표적금융제재와 실무 컴플라이언스 재설계 필요 테러자금조달 방지 영역에서 제재의 실효성은 "누가 지정되었는가"보다 "지정된 자가 무엇을 실제로 통제하는가"에 의해 좌우됨. 테러 관련자가 자신의...

유럽

스웨덴, 송금업체 대상 ‘레드 플래그’ 가이드 발간

2026년 01월 15일

|비은행권 자금세탁 감시 강화 |의심 거래 주의 징후 정밀 제시 <개요> 스웨덴 경찰 주도의 자금세탁·테러자금조달 방지(AML/CFT) 협의회는 최근 송금업체를 대상으로 한 '레드 플래그(의심 거래 주의 징후) 가이드라인'을...

유럽

네덜란드 중앙은행, 자금세탁방지 규제 ‘과잉 적용’ 경고

2026년 01월 15일

|규정보다 과도한 정보 요구…고객 불편 증가 |“위험 회피적 해석, 금융 효율성 저해” <개요> 네덜란드 중앙은행(DNB)은 자국 은행들이 자금세탁방지(AML) 규제를 적용할 때 법률보다 과도한 정보 요구와 절차 중심의...

마약

[PREMIUM] 제재 압박에 두바이 떠난 아일랜드 범죄 카르텔…범죄 자금 다국가 분산

2026년 01월 14일

| 키나한 카르텔, 두바이에 보관한 범죄 자금 다국가로 분산 | UAE 당국, 키나한 연계 자산 약 2억유로 동결 | 美 제재 압박 속 국제 조직범죄 자금...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부 “3000달러 이상 송금 모두 보고”…미네소타 복지 자금 사기 단속

2026년 01월 14일

| 美 재무부, 미네소타 복지 사기 조직 겨냥해 단속 착수 | 아동 급식 지원·저소득층 의료 지원 제도 악용 정황 확인 | 일부 지역 은행에 3천달러 이상...

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자금세탁

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