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UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 IEEPA 관세 무효화 이후 잇다른 환급금 소송…누가 돌려받을 권리가 있나

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

관세·공급망

러시아, 흑해 곡물 수출 차질에 북극 항로 적극 활용…2차대전 당시 해상 운송로 재가동

|우크라이나 전쟁으로 흑해 무역 위축…무르만스크항 통해 첫 곡물 수출...

AI·코인·핀테크

美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

북한·아시아

미얀마 군정, 이란산 항공유를 남아공산 경유로 위장… 美 제재 우회 ‘조직적 거래’ 드러나

2026년 10월 27일

|1,580만 달러 규모 허위 계약서·군정 외환당국 공문…항공유를 경유로 허위 신고 |美 제재 유조선 동원·선박 위치정보 조작 정황…태국 기업·금융기관 연루 의혹 <개요> 미얀마 군사정권이 미국의 제재 대상인 이란산...

관세·공급망

EU, 테무 디지털서비스법 위반 시정계획 승인…불법상품 유통 차단 강화

2026년 10월 27일

|EU 집행위, 2억 유로 과징금 부과 후 테무의 5대 위험 완화 조치 수용 |추천 알고리즘·콘텐츠 관리·판매자 악용 점검…4개월 내 위험평가 실시 <개요> 유럽연합(EU) 집행위원회가 중국계 전자상거래 플랫폼...

관세·공급망

EU, 핵심 광물 공급망 강화한다… 에스토니아 내 희토류 자석 생산 지원키로

2026년 10월 27일

| 지원받는 실메트 공장, 러 원료에 의존... 대체 공급처 확보 추진 유럽연합(EU)이 에스토니아에 희토류 영구자석 생산라인을 새로 구축하는 사업에 자금을 지원하기로 했다고 19일(현지시각) 에스토니아 공영...

유럽

伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영

2026년 10월 27일

| 이탈리아 금융경찰, 마피아 연계 불법 금융조직 적발…30명 구속·가택연금 | 범죄조직, 허위 세금계산서 1637억원 발행…1012억원 해외 송금 | 유령회사 통해 기업 탈세 지원…현금 거래·암호화폐 활용한 자금세탁 <개요> 이탈리아...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 농무부, 미국산 면화 구매 시 의류 관세 혜택…2027년 시행 추진

2026년 10월 27일

| 방글라데시·인도네시아 등 4개국 대상 미국산 면화 구매 실적 검증 | 미국산 원료 사용과 우대관세 연계…韓 섬유·의류 기업 조달 전략에도 영향 미국 농무부(USDA)가 미국산 면화 수출...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

2026년 10월 27일

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러 이상 세탁 | 현금 운반책, 실명·가명 이용해 유령회사 계좌에 2300만달러 입금 <개요> 미국 법원이 멕시코 마약 밀매 조직의...

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