뉴스

관세·공급망

美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

미군이 이란에 대한 해상 봉쇄에 이어 육상 국경과 카스피해를...

러시아·CIS

젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 7일(현지시간) 자신의 X에 올린 글에서...

러시아·CIS

EU 집행위, 제재 전담 조직 신설…회원국별 집행 격차 줄인다

유럽연합(EU) 집행위원회가 경제제재 업무 전반을 조율하는 전담 조직을 신설함....

러시아·CIS

푸틴, 日담배회사 자산 통제 확대…계열사 3곳 지분 100% 추가 장악

러시아가 일본담배산업(JT)의 러시아 내 생산거점을 사실상 장악한 데 이어...

관세·공급망

美, 中에 ‘부산 합의’ 즉각 이행 촉구… 희토류 공급·농산물 구매 압박

| 베선트·그리어, 허리펑 부총리와 통화 | 美, 中의 희토류 공급...

AI·코인·핀테크

“미중 데이터 놓고 전략 경쟁…한국, 데이터 안보 계획 세워야”

2024년 07월 10일

<개요> 첨단기술을 중심으로 미중간 전략 경쟁이 심화되면서, 데이터가 또 다른 전략 경쟁의 화두로 등장 하고 있음. 인공지능의 급격한 발전으로 데이터는 산업 발전을 위한 필수자원 뿐...

북한·아시아

홍콩, DBS은행에 자금세탁방지 위반으로 130만달러 벌금

2024년 07월 10일

<개요> 홍콩 금융 당국이 싱가포르의 DBS 은행에 자금 세탁 방지(AML) 규정 위반으로 130만 달러의 벌금을 부과했음. <무슨 일인가> 홍콩 통화청(HKMA)은 2012년 4월부터 2019년 4월까지 DBS 은행(홍콩)이 자금세탁방지...

미국·캐나다

미 산업안보국, 최신 제재 위반 사례집 발간

2024년 07월 09일

<개요> 미 산업안보국(BIS)이 2024년 제재 위반 사례집인 '이렇게 되지 않도록 하세요!(Don’t Let This Happen to You!)' 문서를 최근 업데이트해 발간했음. 이 사례집은 BIS에 신고되거나 적발된...

관세·공급망

ASML 전 CEO “미중 반도체 갈등 이념 기반…몇 십년 계속”

2024년 07월 09일

<개요> 네덜란드의 반도체 장비업체 ASML의 전 CEO 피터 베닝크(Peter Wennink)가 "미국과 중국 간의 반도체 갈등이 사실이 아닌 이념에 기반을 두고 있다"며 "이러한 갈등은 몇십년 간...

유럽

북유럽 최대은행, 38억 유로 자금 세탁 문제로 기소

2024년 07월 09일

<개요> 최대 북유럽 은행인 노르디아(Nordea) 은행이 덴마크 자금세탁방지(AML) 법률 위반 혐의로 지난 5일(현지시각) 기소됐다고 현지 언론이 보도. 러시아 고객들과 관련된 약 38억 유로(약 26억 덴마크...

마약

美 씨티은행, 마약 자금 ATM 이용한 세탁 못잡아내

2024년 07월 08일

<개요> 씨티은행이 마약 카르텔 자금 세탁에 이용됐다고 지난 1일 파이낸셜 타임스가 보도. 멕시코 시날로아 카르텔과 연계된 마약 밀매범들이 시티그룹의 ATM을 이용해 상당한 금액의 현금을 세탁했지만,...

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